襄陽樊城警方歷時(shí)18 小時(shí)，行程 2000 公里，凍結(jié)一筆涉外電信詐騙案錢款 23.51 萬美元。5 日上午10 時(shí)許，隨著大洋彼岸南美洲巴拿馬銀行傳信 " 被騙美金已安全到賬 "，這起特大跨國電信詐騙案件追贓工作完美收官。

上月 27 日下午4 時(shí)許，襄陽樊城公安分局接上級部門轉(zhuǎn)來線索：當(dāng)?shù)仉H華三五四二紡織有限公司一秘魯客戶應(yīng)付的23 萬余美元貨款未按時(shí)到賬，時(shí)間已過 6 天。

樊城警方隨即介入調(diào)查，認(rèn)定這是一起侵入電子郵箱盜用公司信息的涉外電信詐騙案。由于案值巨大，且打款時(shí)間已過多日，又涉及外國企業(yè)，對案件進(jìn)行研究后，警方成立專案組，連夜飛赴嫌疑賬戶所在地廣州佛山開展調(diào)查。

上月 28 日上午，專案組趕至某銀行佛山分行公檢法服務(wù)中心，說明案情后，該中心也很重視，現(xiàn)場查到該賬戶余額僅 8000 多美元，顯示贓款疑似已被轉(zhuǎn)移。服務(wù)中心根據(jù)民警提供的秘魯方面公司轉(zhuǎn)賬流水單據(jù)，及時(shí)聯(lián)絡(luò)涉事銀行順德支行國際部，被告知該賬戶外匯賬戶實(shí)時(shí)余額 243475.09 美金，正在辦理 23.51 萬美金的結(jié)匯，而一旦結(jié)匯，嫌疑人即可隨時(shí)提現(xiàn)。

情況緊急，專班民警當(dāng)機(jī)立斷，當(dāng)即提出迅速終止結(jié)匯請求，同時(shí)一方面聯(lián)系后方補(bǔ)辦、傳真相關(guān)手續(xù)，另一方面聯(lián)系當(dāng)?shù)鼐秸埱笈浜献ゲ断右扇耸乱恕．?dāng)天上午 10 時(shí)許，該筆款項(xiàng)被成功凍結(jié)。當(dāng)晚 21 時(shí)許，在當(dāng)?shù)鼐酱罅f(xié)助下，涉案嫌疑人嚴(yán)某、房某先后到案。

警方現(xiàn)已查明：2016 年 11 月底，譚某、李某及一名外國男子（在逃）與做機(jī)電貿(mào)易的嚴(yán)某合謀，利用湖北襄陽際華三五四二紡織有限公司與秘魯客戶通過電子郵件聯(lián)系貿(mào)易往來之機(jī)，由這名外國男子利用技術(shù)手段截獲電子郵件，篡改郵件信息實(shí)施詐騙的犯罪計(jì)劃。

上月 21 日下午 3 時(shí)許，秘魯當(dāng)事客戶發(fā)郵件給際華三五四二紡織有限公司索要一筆貿(mào)易的訂單發(fā)票和提貨單，準(zhǔn)備支付貨款，際華公司按要求及時(shí)用電子郵件網(wǎng)傳了相關(guān)手續(xù)給秘魯客戶，而該郵件被這名外國男子截獲，并通過技術(shù)手段更改了發(fā)票上的銀行賬戶及開戶地址，后冒用際華公司名義將篡改后的郵件發(fā)給秘魯客戶，聲稱之前賬戶有問題，公司又新注冊一個(gè)賬戶，接著又模仿際華公司之前在郵件上留下的付款指令口吻，發(fā)送付款指令，騙取秘魯客戶信任，誘導(dǎo)秘魯客戶將 23.51 萬美金貨款轉(zhuǎn)到嫌疑人嚴(yán)某外匯賬戶上。根據(jù)外匯管理規(guī)定，嚴(yán)某事先準(zhǔn)備了銷售合同、發(fā)電機(jī)采購合同，于上月 28 日上午趕至佛山市順德區(qū)某辦理結(jié)匯，被民警及時(shí)止付凍結(jié)。

案件告破后，秘魯公司負(fù)責(zé)人連聲感謝說：非常感謝中國警方幫助我們挽回了損失，明年的廣交會我們一定增加投資，給襄陽送一份大禮表示感謝。