襄陽(yáng)樊城警方歷時(shí)18 小時(shí)，行程 2000 公里，凍結(jié)一筆涉外電信詐騙案錢(qián)款 23.51 萬(wàn)美元。5 日上午10 時(shí)許，隨著大洋彼岸南美洲巴拿馬銀行傳信 " 被騙美金已安全到賬 "，這起特大跨國(guó)電信詐騙案件追贓工作完美收官。

上月 27 日下午4 時(shí)許，襄陽(yáng)樊城公安分局接上級(jí)部門(mén)轉(zhuǎn)來(lái)線(xiàn)索：當(dāng)?shù)仉H華三五四二紡織有限公司一秘魯客戶(hù)應(yīng)付的23 萬(wàn)余美元貨款未按時(shí)到賬，時(shí)間已過(guò) 6 天。

樊城警方隨即介入調(diào)查，認(rèn)定這是一起侵入電子郵箱盜用公司信息的涉外電信詐騙案。由于案值巨大，且打款時(shí)間已過(guò)多日，又涉及外國(guó)企業(yè)，對(duì)案件進(jìn)行研究后，警方成立專(zhuān)案組，連夜飛赴嫌疑賬戶(hù)所在地廣州佛山開(kāi)展調(diào)查。

上月 28 日上午，專(zhuān)案組趕至某銀行佛山分行公檢法服務(wù)中心，說(shuō)明案情后，該中心也很重視，現(xiàn)場(chǎng)查到該賬戶(hù)余額僅 8000 多美元，顯示贓款疑似已被轉(zhuǎn)移。服務(wù)中心根據(jù)民警提供的秘魯方面公司轉(zhuǎn)賬流水單據(jù)，及時(shí)聯(lián)絡(luò)涉事銀行順德支行國(guó)際部，被告知該賬戶(hù)外匯賬戶(hù)實(shí)時(shí)余額 243475.09 美金，正在辦理 23.51 萬(wàn)美金的結(jié)匯，而一旦結(jié)匯，嫌疑人即可隨時(shí)提現(xiàn)。

情況緊急，專(zhuān)班民警當(dāng)機(jī)立斷，當(dāng)即提出迅速終止結(jié)匯請(qǐng)求，同時(shí)一方面聯(lián)系后方補(bǔ)辦、傳真相關(guān)手續(xù)，另一方面聯(lián)系當(dāng)?shù)鼐秸?qǐng)求配合抓捕嫌疑人事宜。當(dāng)天上午 10 時(shí)許，該筆款項(xiàng)被成功凍結(jié)。當(dāng)晚 21 時(shí)許，在當(dāng)?shù)鼐酱罅f(xié)助下，涉案嫌疑人嚴(yán)某、房某先后到案。

警方現(xiàn)已查明：2016 年 11 月底，譚某、李某及一名外國(guó)男子（在逃）與做機(jī)電貿(mào)易的嚴(yán)某合謀，利用湖北襄陽(yáng)際華三五四二紡織有限公司與秘魯客戶(hù)通過(guò)電子郵件聯(lián)系貿(mào)易往來(lái)之機(jī)，由這名外國(guó)男子利用技術(shù)手段截獲電子郵件，篡改郵件信息實(shí)施詐騙的犯罪計(jì)劃。

上月 21 日下午 3 時(shí)許，秘魯當(dāng)事客戶(hù)發(fā)郵件給際華三五四二紡織有限公司索要一筆貿(mào)易的訂單發(fā)票和提貨單，準(zhǔn)備支付貨款，際華公司按要求及時(shí)用電子郵件網(wǎng)傳了相關(guān)手續(xù)給秘魯客戶(hù)，而該郵件被這名外國(guó)男子截獲，并通過(guò)技術(shù)手段更改了發(fā)票上的銀行賬戶(hù)及開(kāi)戶(hù)地址，后冒用際華公司名義將篡改后的郵件發(fā)給秘魯客戶(hù)，聲稱(chēng)之前賬戶(hù)有問(wèn)題，公司又新注冊(cè)一個(gè)賬戶(hù)，接著又模仿際華公司之前在郵件上留下的付款指令口吻，發(fā)送付款指令，騙取秘魯客戶(hù)信任，誘導(dǎo)秘魯客戶(hù)將 23.51 萬(wàn)美金貨款轉(zhuǎn)到嫌疑人嚴(yán)某外匯賬戶(hù)上。根據(jù)外匯管理規(guī)定，嚴(yán)某事先準(zhǔn)備了銷(xiāo)售合同、發(fā)電機(jī)采購(gòu)合同，于上月 28 日上午趕至佛山市順德區(qū)某辦理結(jié)匯，被民警及時(shí)止付凍結(jié)。

案件告破后，秘魯公司負(fù)責(zé)人連聲感謝說(shuō)：非常感謝中國(guó)警方幫助我們挽回了損失，明年的廣交會(huì)我們一定增加投資，給襄陽(yáng)送一份大禮表示感謝。