荊楚網(wǎng)消息（通訊員 冷曉冰）1月5日10時許，隨著大洋彼岸南美洲巴拿馬銀行傳信“被騙美金已安全到賬”，一起涉案235100美元的特大跨國電信詐騙案件追贓工作完美收官。

2016年12月27日16時許，襄陽市樊城公安分局接上級部門轉(zhuǎn)來涉案線索：襄陽某紡織有限公司一秘魯客戶應(yīng)付的23萬余美元貨款已過6天仍未到賬。

接報后，樊城分局高度重視，及時介入調(diào)查，經(jīng)調(diào)查認定這是一起侵入電子郵箱盜用公司信息的涉外電信詐騙案。由于涉案案值巨大，且打款時間已過多日，又涉及外國企業(yè)，對案件進行研究后，分局果斷抽調(diào)反電信詐騙骨干民警會同王寨派出所成立專案組，連夜飛赴嫌疑賬戶所在地廣州佛山開展調(diào)查。

2016年12月28日上午，專案組趕至農(nóng)業(yè)銀行佛山分行公檢法服務(wù)中心，涉案金額大且涉外等重大案情后，得到該中心高度重視，現(xiàn)場查明該帳戶余額僅8千余美元，顯示贓款疑似已被轉(zhuǎn)移。隨后，服務(wù)中心又根據(jù)民警提供的秘魯國公司轉(zhuǎn)賬流水單據(jù)，及時聯(lián)絡(luò)農(nóng)業(yè)銀行順德支行國際部，被告知該帳戶外匯賬戶實時余額243475.09美金，正在辦理235100美金的結(jié)匯，而一旦結(jié)匯，嫌疑人即可隨時提現(xiàn)。

情況緊急，專班民警當(dāng)機立斷，當(dāng)即提出迅速終止結(jié)匯請求，同時一方面聯(lián)系分局補辦、傳真相關(guān)手續(xù)，另一方面聯(lián)系當(dāng)?shù)鼐秸埱笈浜献ゲ断右扇耸乱?。?dāng)天上午10時許，該筆款項被成功凍結(jié)。當(dāng)晚21時許，在當(dāng)?shù)鼐酱罅f(xié)助下，涉案嫌疑人嚴(yán)某、房某先后到案。

現(xiàn)經(jīng)突審查明，2016年11月底，譚某、李某、Dosso.Ale（男，西非科特迪瓦國人，在逃）與做機電貿(mào)易的嚴(yán)某合謀，利用該紡織有限公司與秘魯客戶通過電子郵件聯(lián)系貿(mào)易往來之機，由Dosso.Ale利用技術(shù)手段截獲電子郵件，篡改郵件信息實施詐騙的犯罪計劃。

2016年12月21日下午3時許，秘魯國客戶發(fā)郵件給該紡織有限公司索要一筆貿(mào)易的訂單發(fā)票和提貨單，準(zhǔn)備支付貨款，該紡織公司按要求及時用電子郵件網(wǎng)傳了相關(guān)手續(xù)給秘魯國客戶，而該郵件被嫌疑人Dosso.Ale截獲，并通過技術(shù)手段更改了發(fā)票上的銀行帳戶號及開戶地址，后又冒用該紡織公司名義將篡改后的郵件發(fā)給秘魯客戶，聲稱之前帳戶有問題，公司又新注冊一個帳戶，接著又模仿該公司之前在郵件上留下的付款指令口吻，發(fā)送付款指令，騙取秘魯國客戶信任，誘導(dǎo)秘魯客戶將235100美金貨款轉(zhuǎn)到嫌疑人嚴(yán)某外匯賬戶上。根據(jù)外匯管理規(guī)定，嚴(yán)某事先準(zhǔn)備了銷售合同、發(fā)電機采購合同，于2016年12月28日上午趕至佛山市順德區(qū)農(nóng)行辦理結(jié)匯，被民警及時止付凍結(jié)。