大冶警方昨日宣布，通過(guò)2個(gè)月不懈努力，大冶民警偵查足跡跨兩省一區(qū)6地市，成功抓獲一個(gè)詐騙團(tuán)伙。該團(tuán)伙克隆了大冶一公司高層的QQ群，騙該公司會(huì)計(jì)對(duì)外轉(zhuǎn)賬78萬(wàn)元。

加入“領(lǐng)導(dǎo)”QQ群

會(huì)計(jì)按指示轉(zhuǎn)賬78萬(wàn)

據(jù)介紹，2016年11月22日，大冶一家公司會(huì)計(jì)劉某收到女同事小柯發(fā)來(lái)的消息，讓其加入公司高管QQ群。她加入該群后，看到公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、兩名副總經(jīng)理和同事小柯都在群里?！案笨偨?jīng)理”馮某、“董事長(zhǎng)”等都在群里談工作，馮某還吩咐劉會(huì)計(jì)，稱江蘇一位客戶將78萬(wàn)元保證金打到了他私人賬戶，但合同還沒(méi)商定，因此讓劉某先從公司賬戶將這筆錢返還給對(duì)方，晚點(diǎn)他再將錢補(bǔ)到公司。說(shuō)完后發(fā)給她一張轉(zhuǎn)賬單截圖，和客戶郜某的詳細(xì)賬戶信息。

領(lǐng)導(dǎo)發(fā)話，劉某沒(méi)有多想。下午上班后，她就通過(guò)網(wǎng)銀往郜某的賬戶轉(zhuǎn)了78萬(wàn)元。沒(méi)過(guò)一個(gè)小時(shí)，“總經(jīng)理”鄭某也在群里要?jiǎng)⒛吃賲R一筆50萬(wàn)的借款給郜某。劉某于是打電話給公司董事長(zhǎng)，詢問(wèn)這50萬(wàn)的借出事由，沒(méi)想到董事長(zhǎng)稱不知情，并否認(rèn)了劉某說(shuō)的QQ群及聊天內(nèi)容。

會(huì)計(jì)發(fā)覺(jué)受騙報(bào)警

警方歷時(shí)2個(gè)月破案

劉某驚覺(jué)被騙，在仔細(xì)核對(duì)群內(nèi)人員信息后，她發(fā)現(xiàn)除了自己和同事小柯的信息是準(zhǔn)確的，其他4名領(lǐng)導(dǎo)的QQ只有頭像和備注姓名一樣，號(hào)碼卻不是領(lǐng)導(dǎo)本人。劉某趕緊找同事小柯詢問(wèn)情況，小柯說(shuō)自己是在收到一封自稱是公司經(jīng)理的人發(fā)來(lái)的郵件后，被通知入群，并按“領(lǐng)導(dǎo)”指示叫劉某入群。劉某立即報(bào)警。

大冶警方接到此案后，當(dāng)天就成立專班，兵分兩組，對(duì)78萬(wàn)元的流向和騙子克隆的QQ群及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)進(jìn)行追查。令民警吃驚的是，78萬(wàn)元匯款在極短的時(shí)間內(nèi)經(jīng)過(guò)了復(fù)雜的5級(jí)轉(zhuǎn)賬。接下來(lái)2個(gè)月里，大冶民警走遍四川、湖南、廣西兩省一區(qū)，對(duì)幾千個(gè)賬戶進(jìn)行分析和比對(duì)。

今年1月初，民警成功鎖定3名嫌疑人，分別是南寧市賓陽(yáng)縣30歲的謝某，崇左市乙古村20歲的阮某和玉林市陸川縣30歲的莫某。1月12日，大冶警方遠(yuǎn)赴廣西，成功將謝某、阮某、莫某等共6名嫌犯人抓獲。其中，謝某是實(shí)施詐騙的主犯，阮某是謝某的妻弟，負(fù)責(zé)買電腦、手機(jī)、銀行卡等，提供作案工具。莫某是謝某的同學(xué)，主要負(fù)責(zé)尋找詐騙目標(biāo)，在網(wǎng)上開(kāi)假戶頭，幫助實(shí)施詐騙。另3人為小謝、陳某和藍(lán)某，都和謝某是同村，他們認(rèn)謝某為師傅，跟著謝某一起知法犯法。

據(jù)莫某交代，他通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搜索各地的企業(yè)，獲得企業(yè)高層的信息后，就以一名領(lǐng)導(dǎo)的身份向該公司一名普通職員發(fā)網(wǎng)絡(luò)郵件，內(nèi)容多是讓該職員將公司人員詳細(xì)信息整理成表發(fā)給自己。一旦對(duì)方相信，就成功竊取到該公司人員信息表，再選定財(cái)務(wù)人員為詐騙目標(biāo)。通過(guò)克隆該公司高層的QQ，組成一個(gè)假的領(lǐng)導(dǎo)QQ群，然后把詐騙目標(biāo)拉入群內(nèi)。

假扮領(lǐng)導(dǎo)在QQ群談工作

讓受騙者放松警惕

案件中，劉某平時(shí)工作嚴(yán)謹(jǐn)且細(xì)心，為什么會(huì)被騙呢？原來(lái)在克隆的領(lǐng)導(dǎo)QQ群中，騙子不僅安排了“經(jīng)理”、“董事長(zhǎng)”等領(lǐng)導(dǎo)討論工作，還通過(guò)假“客戶”模擬真實(shí)場(chǎng)景，層層鋪墊，最終將受害人引入精妙圈套中。

據(jù)了解，該詐騙團(tuán)伙作案無(wú)定所，詐騙成功后就會(huì)將電腦、手機(jī)等工具統(tǒng)統(tǒng)砸毀。騙得的錢，謝某獲得一大半，再看心情分給其他同伙。去年11月22日騙到的錢，謝某僅給了阮某1000元，給了莫某一臺(tái)舊電腦。

目前，該團(tuán)伙6名嫌疑人均被刑拘，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。