穿著睡衣的謝某，低頭不敢露臉（照片由大冶警方提供）
民警在審訊謝某的“徒弟”陳某（照片由大冶警方提供）
現(xiàn)場繳獲的作案工具（照片由大冶警方提供）
謝某和3個”徒弟“被抓現(xiàn)場（照片由大冶警方提供）
湖北日報（荊楚網(wǎng)）訊（通訊員 盧雯）騙子冒充領(lǐng)導QQ、微信或電話來實施詐騙的騙術(shù)，近年來通過媒體等渠道的揭露和宣傳，已經(jīng)被更多的老百姓所知曉。然而，騙子卻“升級”了騙術(shù)，通過竊取公司人員信息，克隆公司高層領(lǐng)導的QQ工作群，像排演“話劇”似的在群內(nèi)設(shè)置工作場景，最終騙取財務人員匯出公款。
2個月前，大冶一名財務人員被克隆“領(lǐng)導群”騙走公款78萬元。報案當天，大冶警方組織成立專班開展調(diào)查，專班民警橫跨四川、湖南、廣西壯族自治區(qū)三個地區(qū)，以及資陽、永州、南寧、來賓、玉林、崇左六個地級市，單邊行程超過5千公里，最終在廣西將一個6人的詐騙團伙抓獲。
女會計加入“領(lǐng)導群”
恩威并施被騙公款78萬元
今年44歲的女子劉某是湖北省大冶市某公司的一名財務人員。2016年11月22日中午12時許，劉某在QQ上收到同一個科室的女同事小柯發(fā)來的消息，叫她加入一個名為“大冶某公司高層”的QQ群，并附上一張有群號碼的截圖。
她加入該群后，看到公司董事長、總經(jīng)理、兩名副總經(jīng)理和同事小柯都在群里。副總經(jīng)理馮某在群中詢問總經(jīng)理鄭某，為何不接電話？鄭某說，他在開會，不方便接電話，有事情就留言。
隨后，馮經(jīng)理在群里給劉某安排工作，稱早上談的一個江蘇客戶郜某的78萬元保證金還沒打過來，讓劉某打電話過去催問此事，并發(fā)給她一串電話號碼。這時候，董事長也在群里發(fā)話，叫馮經(jīng)理把跟該客戶談的合同發(fā)一份給他。
劉某聯(lián)系上郜某，對方稱十幾分鐘后將錢打過來。董事長和馮經(jīng)理在群里你一言我一語地談論合同細項，認為有損公司利益，需要重新再商談。這時，馮經(jīng)理說，客戶已將78萬元保證金打到他的私人賬戶，叫劉某先以公司的對公賬戶返還這筆押金，晚一點他再將錢補上。說完，發(fā)給她一張轉(zhuǎn)賬單截圖，以及郜某的詳細賬戶信息。
領(lǐng)導直接發(fā)話，劉某沒有多想，下午2點半一上班，便以網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬方式往郜某的賬戶匯了78萬元。
然而，這筆錢剛轉(zhuǎn)出去不到一小時，當天下午3點20分許，鄭總在群里要求劉某再匯一筆50萬元的借款給郜某，還要劉某馬上去辦，以免影響到第二天的合同再談。劉某打電話給董事長詢問這50萬元的借出事由，沒想到董事長不僅對此事毫不知情，還否認了劉某說的QQ群及聊天內(nèi)容。
驚覺被騙的劉某，在仔細核對群內(nèi)人員信息后崩潰地發(fā)現(xiàn)，除了自己和同事小柯的信息是準確的，其他四名領(lǐng)導的QQ只有頭像和備注姓名一樣，QQ號碼卻不是領(lǐng)導本人！
劉某趕緊找同事小柯詢問情況，小柯說自己是在收到一封自稱是公司經(jīng)理的人發(fā)來的郵件后，被通知入群，并按“領(lǐng)導”指示叫劉某入的群。劉某立即報警。
警方成立專班開展調(diào)查
跨兩省一區(qū)六市足跡5千余公里
東風路派出所接到報警，對案情進行細致的調(diào)查和了解后，向上級匯報。大冶市委常委、公安局黨委書記林海峰對此案高度重視，責令分管刑偵大隊副局長張志強抽調(diào)刑偵精干警力，聯(lián)合東風路派出所和保安派出所，當天就成立專班，展開調(diào)查。
專班警力分作兩組，分別對78萬元公款的資金流向和騙子所偽造的克隆QQ群及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)活動進行追查。
經(jīng)過辛苦的追查，令民警吃驚的是，78萬元匯款在極短的時間內(nèi)經(jīng)過了復雜的5級轉(zhuǎn)賬。辦案民警稱：“就像把一滴水拋進大海，立刻混入其他水流之中，水流迅疾進出，很難辨清這滴水的去向?！?/P>
面對狡詐的騙子，追查資金流向的民警不僅日以繼夜，更橫跨四川、湖南、廣西兩省一區(qū)，對幾千個賬戶進行梳理、分析、比對，下定決心要把這帶著老百姓血汗的“一滴水”找出來。
2017年1月初，專班民警通過追查成功鎖定了廣西3名嫌疑男子，分別是南寧市賓陽縣30歲的謝某，崇左市乙古村20歲的阮某和玉林市陸川縣30歲的莫某。
1月5日，專案組組長、大冶市公安局刑偵大隊大隊長陳曉明安排刑偵技術(shù)室主任石財勝等人前往廣西，進行摸底調(diào)查。
在廣西警方的協(xié)助下，案件偵辦有了新的線索。謝某長期駕駛一輛登記車主為其姐姐的褐色雪弗蘭小轎車，而且在案發(fā)時間段，謝某驅(qū)車在玉林、崇左兩地往來過多次。
1月9日，民警通過追蹤卡口監(jiān)控發(fā)現(xiàn)謝某于前一天駕車離開賓陽縣，進入來賓市，且再未出市。石財勝和同事連夜趕到來賓市，通宵達旦地查閱了大量街道監(jiān)控視頻后，終于在其中一幀模糊的視頻影像中發(fā)現(xiàn)，嫌疑車輛于當晚11時許?？吭谠撌械诙袑W的路邊后，再也沒離開過該區(qū)域。
艱苦蹲守
抓捕現(xiàn)場如同電影諜戰(zhàn)片
1月10日上午，石財勝將這一情況緊急匯報給專案組組長陳曉明。陳曉明當天便帶隊出發(fā)，驅(qū)車2千多公里前往增援，準備實施抓捕。
當日，石財勝和同事作為“先鋒支隊”，秘密前往該中學，展開了艱苦的蹲守工作。他們在當?shù)刈饬艘惠v車，在嫌疑人最后進入的樓房附近，24小時輪流死守。
像電影諜戰(zhàn)片里出現(xiàn)的情景，他們像隱形人一樣藏在幾近缺氧的車內(nèi)，不管天氣多潮濕陰冷，一動也不敢動。
很快，陳曉明帶領(lǐng)的增援警力趕到來賓市。
1月12日下午，暗中蹲守的民警發(fā)現(xiàn)，謝某帶著3名年輕男子從樓房中出來，并發(fā)動了那輛雪弗蘭轎車。在開出十幾米遠后，從副駕駛室下來一名男子，發(fā)現(xiàn)車胎破后返回車內(nèi)報告，但謝某仍強行將車開走了。
他們還完全沒有意識到，自己已經(jīng)被大冶民警盯上，一路悄然尾隨。
謝某將雪弗蘭轎車開至一家汽修店門口，停車補胎。陳曉明帶領(lǐng)便衣民警裝作路人，以迅雷不及掩耳之勢將四名嫌疑男子一舉抓獲。
將四人臨時羈押至來賓市看守所，大冶便衣民警又兵分兩路前往崇左市和玉林市，先后抓獲阮某、莫某。
6名嫌疑人全部落網(wǎng)。
詐騙團伙6人悉數(shù)落網(wǎng)
“升級版”詐騙行徑曝光
經(jīng)過進一步的審訊和調(diào)查，一個實施詐騙的犯罪團伙被曝光在事實證據(jù)下。
該團伙以謝某為中心，共6名成員。其中，謝某是實施詐騙的主要操盤手，阮某是謝某的妻弟，主要負責買電腦、手機、銀行卡，提供房屋，遷網(wǎng)絡(luò)等，為團伙提供作案工具。莫某是謝某的同學，主要負責尋找詐騙目標，在網(wǎng)上開假戶頭，幫助實施詐騙。另有3人分別為27歲的小謝、24歲的陳某和藍某，他們是謝某同村的村民，得知謝某的詐騙“事業(yè)”后，竟然覺得“很酷”，主動認謝某作“師傅”，跟著謝某一起知法犯法。
據(jù)莫某交代，他是通過網(wǎng)絡(luò)搜索各地的實業(yè)企業(yè)，在獲悉該企業(yè)及高層領(lǐng)導等信息后，以其中一名領(lǐng)導的身份向該公司一名普通職員發(fā)送網(wǎng)絡(luò)郵件，郵件內(nèi)容大多是要求該職員將公司人員名單信息詳細表整理一份后發(fā)給自己。一旦對方相信，便成功竊取到對方公司的人員信息表，從而進一步選定財物人員為詐騙目標。通過對該公司高層領(lǐng)導人的QQ進行“克隆”，組建一個克隆的“領(lǐng)導群”，然后把詐騙目標拉入群內(nèi)。
如果只是這樣，還不容易使人上當受騙。案件中，被騙的劉某平時工作嚴謹而且細心。但騙子卻“升級”了騙術(shù)，在克隆的“領(lǐng)導群”中安排克隆的“經(jīng)理”、“董事長”等領(lǐng)導之間聊天討論工作，通過假“客戶”模擬真實場景，層層鋪墊，最終將受害人引入精妙圈套中。
為躲避公安機關(guān)的追查，該團伙作案無定所，詐騙成功獲得一筆“巨款”后就會將電腦、手機等工具統(tǒng)統(tǒng)砸毀。他們使用的手機，是老式的諾基亞非智能手機。騙得的錢，一大半會分給操盤手謝某，但謝某卻“看心情”分錢給團伙中的同伙。去年11月22日騙得錢款中，分到45萬余元好處的謝某僅給了阮某1000元，給了莫某一臺舊電腦。
今年1月8日晚上至12日該團伙被抓獲期間，謝某帶著3名小徒弟，人手一臺電腦，在來賓市第二中學附近的居民樓6樓一間民房短租，成功詐騙了云南省一家公司1萬元公款。原本，謝某一行4人還會繼續(xù)下手詐騙，但1月13日是謝某妻子的生日，為了趕回去給妻子慶生，謝某臨時收手，打算慶祝完生日再回來接著詐騙。不料被大冶民警一網(wǎng)捕獲。
目前，該團伙6名嫌疑人被大冶警方依法刑事拘留。案件仍在進一步偵辦中。
民警在此提醒廣大市民，對涉及自身、他人或公司錢財?shù)慕灰谆騾R款，切莫要輕信，保持警惕心，務必要當面或找絕對知悉此事的人進行核對、確認，并嚴格按照單位或公司“見人見字見章”的規(guī)章制度來操作，以防止被騙。
