手機，筆記本電腦，銀行卡等作案工具，擺滿了整整一桌。通訊員王威 攝
手機，筆記本電腦，銀行卡等作案工具，擺滿了整整一桌。通訊員王威 攝
嫌疑人在湖南異地取出行騙贓款的視頻截圖。通訊員 王威 攝
手機，筆記本電腦，銀行卡等作案工具，擺滿了整整一桌。通訊員王威 攝
用于向受害人群發(fā)行騙短信的偽機站。通訊員 王威 攝
大量用于制造、生產(chǎn)偽基站的工具。通訊員 王威 攝
湖北日報（荊楚網(wǎng)）消息（記者葉寧 通訊員孫偉 王威 張祖華）2017年2月20日，武漢市公安局軌道交通管理分局通報，該局歷時八個多月艱苦偵查，成功摧毀一個利用“偽基站”實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的跨省犯罪團伙，抓獲包括幕后“操手”、“背包客”（虛假信息發(fā)送者）、“偽基站”設(shè)備制作者、“黑銀行卡”提供者、取款“車手”等在內(nèi)的犯罪嫌疑人12名，收繳“偽基站”設(shè)備5部，查獲“偽基站”半成品設(shè)備10余套及大量組裝偽基站的核心零配件、生產(chǎn)工具。初步查證涉及湖北、湖南、河南、安徽、陜西、貴州、江西等7省13市的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件130余起，涉案金額300余萬元。據(jù)了解，這是湖北省近年來破獲的最大一起利用“偽基站”實施電信詐騙團伙犯罪案件。
一條短信近萬元存款沒了
2016年5月18日17時許，市民劉小姐乘坐地鐵2號線時，收到一條“95533”（建設(shè)銀行客服電話）發(fā)來的短信，稱可用積分兌換現(xiàn)金，需登錄“官網(wǎng)”辦理，末尾附帶一個網(wǎng)絡(luò)鏈接。劉小姐點擊該鏈接，按提示輸入自己的銀行卡號、密碼后，短短數(shù)十秒，便收到一條轉(zhuǎn)款提示短信，其卡內(nèi)的9900元被轉(zhuǎn)走。劉女士大吃一驚，意識到被騙后，她趕緊向軌道分局街道口派出所報案。
受騙上當?shù)牟⒉恢箘⑿〗阋蝗恕?016年4月份以來，街道口派出所已接到18起同類型詐騙警情，單筆受騙金額從數(shù)千至上萬元不等。異常升高的警情引起了軌道警方的高度關(guān)注，街道口派出所與分局刑偵大隊成立專班展開調(diào)查。民警逐一回訪受害人，對發(fā)案時間、地點、軌跡進行地理標注，通過分析研判，初步圈定了發(fā)送詐騙短信的“偽基站”的大致范圍和重點區(qū)域。
地毯式探查揪出“偽基站”窩點
2016年5月25日，在通信運營商的支持下，專班民警分成3個小組，對重點區(qū)域開展地毯式探查。當民警排查至光谷廣場地鐵站附近某賓館一間客房門前時，民警們的手機短信鈴聲接連響起，全是詐騙短信！民警立即進入該房間，床頭柜上一部偽基站正閃著燈運轉(zhuǎn)著，一條長長的天線伸向窗外，房內(nèi)空無一人。民警連夜展開布控，次日早7時許，2男2女駕車來到該賓館準備轉(zhuǎn)移“偽基站”時，被蹲守民警現(xiàn)場抓獲。民警先后在犯罪嫌疑人駕駛的車輛上及3處窩點內(nèi)查獲“偽基站”設(shè)備4部。
經(jīng)查，4人均是湖南婁底人，其中一名男子姓鄧，另外1男2女是鄧某最近收的“徒弟”。當日中午，警方在光谷廣場附近又抓獲另一名團伙成員肖某，現(xiàn)場查獲“偽基站”設(shè)備1部。
據(jù)鄧某交代，這5部“偽基站”設(shè)備都是從一個叫顏某的老鄉(xiāng)手中購買。街道口派出所副所長張慶峰連夜帶領(lǐng)民警驅(qū)車奔赴婁底，經(jīng)過一晝夜摸排和蹲守，于5月27日在婁底一賓館將正準備轉(zhuǎn)移設(shè)備并潛逃的顏某抓獲，當場查獲“偽基站”半成品10余部，及大量用于組裝偽基站的電腦主板、CPU、天線、基站放大器等零部件。
嫌疑人叫囂：“你們就等著放人吧！”
首戰(zhàn)告捷的喜悅并未讓警方停下腳步。2016年5月27日，武漢市公安局黨委副書記熊波、副局長趙義兵召開專門會議，成立了“5.26專案”指揮部，抽調(diào)市局刑偵、技偵、網(wǎng)偵等部門精兵強將充實到專班，全力以赴開展縱深調(diào)查。
在對鄧某等人的審訊中，民警獲悉，詐騙短信中的釣魚網(wǎng)頁鏈接，是由一個叫“黑大”的人用手機發(fā)送給他們的，每詐騙成功一筆，他們就和“黑大”按六四分成。但鄧某等人從未和“黑大”見過面，更不知道“黑大”真實身份。平時聯(lián)系，都是通過一個名叫朱某的女人，她開的是一輛白色大眾CC轎車。
專案組民警再赴湖南婁底，對當?shù)氐拇蟊?S店進行全面排查，很快鎖定了朱某。通過對朱某社會關(guān)系的排查，專案組研判認為，其丈夫胡某極有可能就是警方苦苦尋找的是“黑大”。經(jīng)過近半個月的艱苦調(diào)查，確定了胡某夫妻的落腳點，在經(jīng)受了三天三夜高溫的蒸烤和蚊蟲的叮咬后，2016年6月30日中午，民警將胡某、朱某二人抓獲，并從其車輛上查獲筆記本電腦2臺，手機5部等物品。
面對警方的訊問，狡猾的胡某對所有的犯罪指控一概否認，甚至叫囂：“沒有哪個公安機關(guān)能把電信詐騙案查清楚，你們就等著放人吧！”
胡某并非虛張聲勢。由于電信詐騙案件具有非接觸性、隱蔽性強、無痕化和跨區(qū)域作案的特點，在全省乃至全國通過打“偽基站”而打到電信詐騙犯罪最頂端的案例鳳毛麟角，幾乎沒有什么經(jīng)驗可以借鑒。當時，專案組掌握的證據(jù)也還沒有形成完整的證據(jù)鏈，這意味著刑事拘留期限一到就必須放人。
案件告破時 參戰(zhàn)民警喜極而泣
專案組的每一位民警都憋著一股勁，發(fā)誓要查個水落石出。他們回到原點，從詐騙資金的流向開始查起。然而，查資金流向談何容易？狡猾的詐騙團伙使用的全部是利用他人身份證開戶的“黑銀行卡”，而且每張卡使用不超過一個月就扔掉換新卡。
在市局“反電詐中心”的支持下，專案組對300多張嫌疑銀行卡的10余萬條流水信息逐一分析查證。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，所有被騙資金都進入一個支付寶賬號，然后經(jīng)過多次轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)，流入到3張銀行卡（一級卡）里，再通過網(wǎng)銀迅速分解到全國各地不同銀行的30多張銀行卡（二級卡）上，最后被人瘋狂取現(xiàn)。民警還發(fā)現(xiàn)，僅2016年4月至6月份，這些銀行卡的總進出流水就達300余萬元。
由于銀行監(jiān)控視頻保存時間有限，專案組迅速分成若干個小組，爭分奪秒趕赴全國各地相關(guān)銀行，調(diào)取ATM機視頻監(jiān)控，又發(fā)現(xiàn)了3男2女取款的影像資料，這些犯罪嫌疑人在取款時全都戴假發(fā)、墨鏡、帽子等進行偽裝。經(jīng)辨認比對，其中一名女性正是為已經(jīng)抓獲的犯罪嫌疑人朱某。此后通過4個多月艱苦偵查和追捕，至2017年1月24日，專案組先后抓獲了在ATM機取款錄像中出現(xiàn)過的犯罪嫌疑人彭某、謝某、胡某華、張某（女）。
農(nóng)歷臘月二十八（1月25日）凌晨2點半，當最后兩名犯罪嫌疑人胡某華、張某被押解回漢時，全體參戰(zhàn)民警都欣喜若狂，那一刻，他們緊握著拳頭，大聲的笑著、喊著，許多人流下了眼淚。
經(jīng)審訊，4名犯罪嫌疑人交代，他們的上線就“黑大”胡某，他們所取的現(xiàn)金除了按事先約定提取5%以外，其余都存入胡某所持有的銀行卡中。
至此，一個以胡某為幕后操縱者（提供釣魚網(wǎng)站并將騙取受害人的資金從銀行卡上轉(zhuǎn)走），其妻朱某為聯(lián)絡(luò)人并發(fā)展鄧某等5人為“偽基站”詐騙信息發(fā)送者，胡某華、彭某、謝某為“車手”（專門取款），顏某負責組裝“偽基站”設(shè)備，張某（女）負責辦理“黑卡”（用于存取詐騙資金的銀行卡）的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙被徹底摧毀。
此案告破后，軌道分局局長蔡菁曾動情地說：“我們的民警太不容易了！”分管刑偵的副局長楊明感慨地說：“這個案子從酷暑辦到嚴冬，民警歷盡艱辛，經(jīng)歷的太多，帶給我們的感動也太多！”
在歷時八個月的偵破過程中，專案組全體民警在漢的時間平均不超過一個月，其它時間全都奔波忙碌在異地他鄉(xiāng)。在他們的日歷上沒有節(jié)假日，也沒有晝和夜，他們頂著巨大的壓力，克服著難以想象的困難，始終懷著“不破此案誓不收兵”的信念，全身心投入到案件偵破。軌道分局副局長楊明三赴湖南，親自參加對嫌疑人的蹲守、抓捕和審訊；刑偵大隊教導(dǎo)員余翔華年過五十，患有嚴重的高血壓和糖尿病，卻揣著各種藥品和針劑，帶領(lǐng)民警輾轉(zhuǎn)各地偵查半年多；民警唐武、張亮一次駕車行駛在高速公路上時，突然遭遇爆胎，與死神擦肩而過；民警賴鍵在一次短暫回家中，由于感冒發(fā)燒正在醫(yī)院打吊針的他接到外出命令后，拔掉針管就出發(fā)了。
8個月來，他們的足跡幾乎踏遍了半個中國，行程達5萬余公里，硬是從茫茫人海中揪出一個個犯罪嫌疑人，他們累計查證甄別各類信息1000多萬條，從蛛絲馬跡中找出證據(jù)，最終達到了法律意義上揭露犯罪的證據(jù)鏈閉合。
