犯罪嫌疑人與受害人的聊天記錄。 通訊員徐菲 攝
現(xiàn)場(chǎng)查獲的手機(jī)。 通訊員徐菲 攝
民警現(xiàn)場(chǎng)固定證據(jù)。 通訊員徐菲 攝
民警在現(xiàn)場(chǎng)查獲虛假軟件操作流程。 通訊員徐菲 攝
抓獲現(xiàn)場(chǎng)。 通訊員徐菲 攝
被抓獲的涉案人員。 通訊員徐菲 攝
湖北日?qǐng)?bào)網(wǎng)消息（通訊員王佳 徐菲）5月17日，黃石市公安局黃石港分局對(duì)外通報(bào)，該局近日成功破獲一起涉案金額高達(dá)600余萬(wàn)元的詐騙案，刑事拘留13名涉案人員。該詐騙團(tuán)伙打著投資現(xiàn)貨原油、瀝青、黃金的幌子，利用模擬現(xiàn)貨交易平臺(tái)，以巨大的經(jīng)濟(jì)收益為誘餌，吸引廣大群眾投資。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，此案受害人有70余人，他們來(lái)自全國(guó)各地，被詐騙的金額從幾千元到上百萬(wàn)元不等。
想一夜暴富卻只虧不賺
鄂州28歲的鄧先生就是本案的一名受害者。
2016年4月，在黃石工作的鄧先生收到一個(gè)自稱叫張歡的女孩的微信及QQ好友申請(qǐng)，他同意添加后，與對(duì)方聊了起來(lái)。之后，張歡推薦其投資現(xiàn)貨原油、瀝青，說(shuō)做這個(gè)很賺錢，并說(shuō)有專業(yè)的老師指導(dǎo)。
在張歡的強(qiáng)力推薦下，鄧先生隨后到位于黃石的湖北某電子商務(wù)有限公司了解情況。當(dāng)時(shí)，該公司的老板劉某甲接待了鄧先生，并向他講解了公司客戶在他們的指導(dǎo)下炒原油瀝青盈利的情況，并將客戶盈利的截圖給鄧先生看。
同年4月14日，鄧先生在劉某甲的指導(dǎo)下開戶，之后，劉某甲將平臺(tái)操作軟件和交易賬戶交給鄧先生，鄧先生使用賬號(hào)在對(duì)方提供的寧夏某貴金屬交易中心平臺(tái)進(jìn)行操作。
鄧先生回憶，開戶成功后，他立即往平臺(tái)賬號(hào)充值3萬(wàn)元投資，之后卻一直處于虧損狀態(tài)。偶爾盈利時(shí)，劉某甲就讓其見好就收；虧損時(shí)，劉某甲就稱行情會(huì)好轉(zhuǎn)，不要平倉(cāng)。但實(shí)際上，行情根本未好轉(zhuǎn)，每次都是虧到爆倉(cāng)為止。爆倉(cāng)后，劉某甲找各種理由解釋虧損原因，讓鄧先生不斷匯款，反復(fù)建倉(cāng)補(bǔ)倉(cāng)。就這樣，鄧先生很快虧損了20余萬(wàn)元。
2016年6月，劉某甲將公司遷到黃石港區(qū)，并將公司改名。新公司成立后，劉某甲等人利用同樣的方式誘騙鄧先生在寧夏某貴金屬交易中心平臺(tái)繼續(xù)投資原油瀝青，為了回本，鄧先生再次相信對(duì)方進(jìn)行投資，不料最終又虧了20余萬(wàn)元。
2016年4月至11月，短短半年多時(shí)間，鄧先生共虧損40余萬(wàn)元。
“虧了又想把本錢趕回來(lái)，趕回來(lái)一些就想再多撈些，自己也懷疑過(guò)可能是騙局，但就是停不下來(lái)手，老是想把本錢賺回來(lái)，結(jié)果卻越虧越多?！编囅壬潞蠡诓划?dāng)初，40余萬(wàn)元就這樣打了水漂。
除了鄧先生，全國(guó)各地還有許多人跟鄧先生一樣，抱著一夜暴富的心理投資，卻最終都虧得血本無(wú)歸。
多方聯(lián)動(dòng)輾轉(zhuǎn)8天搗毀詐騙團(tuán)伙
虧損了40余萬(wàn)元后，鄧先生曾試著與劉某甲溝通，希望能退還給自己一些錢，但始終無(wú)果，2017年5月2日，感覺被騙的鄧先生到黃石市公安局黃石港分局刑偵大隊(duì)報(bào)案。
獲悉案情后，黃石市黃石港區(qū)區(qū)委常委、黃石港公安分局局長(zhǎng)王忠洪高度重視，要求立即展開偵查，查明案件事實(shí)，并指示分局副局長(zhǎng)周定山、熊波迅速召集刑偵大隊(duì)、合成作戰(zhàn)室、派出所精干民警成立案件偵破工作專班，專班多次召開案情分析會(huì)，研究案情，確定工作方向，展開案件前期偵辦工作。
經(jīng)專班民警連續(xù)多日的縝密偵查，藏身于黃石港區(qū)一公寓樓的詐騙團(tuán)伙浮出水面，通過(guò)進(jìn)一步調(diào)查，黃石港警方掌握了該團(tuán)伙的基本情況，并鎖定多名涉案人員。
5月10日下午，黃石市公安局副局長(zhǎng)江智開指派市公安局網(wǎng)安支隊(duì)、反電信詐騙中心等部門專業(yè)民警配合黃石港分局收網(wǎng)。分局副局長(zhǎng)周定山、熊波調(diào)集刑偵、禁毒、合成作戰(zhàn)室等部門及5個(gè)派出所，出動(dòng)80余名精干警力，在黃石、武漢兩地同時(shí)展開收網(wǎng)行動(dòng)，一舉抓獲該團(tuán)伙主要成員劉某甲（男，24歲，大冶人）、劉某乙（男，29歲，鄂州人）等涉案人員18名（后經(jīng)查實(shí)其中5人因剛剛被招聘，尚無(wú)違法犯罪行為），現(xiàn)場(chǎng)查扣涉案銀行卡62張、作案手機(jī)50余部、電腦41臺(tái)、現(xiàn)金20余萬(wàn)元及涉案車輛2臺(tái)。
經(jīng)連夜審查，警方查明劉某乙等人注冊(cè)成立湖北某經(jīng)濟(jì)信息服務(wù)有限公司，并招聘多名培訓(xùn)師、客服人員等，通過(guò)隱瞞真實(shí)身份、虛構(gòu)事實(shí)等方式，引誘他人進(jìn)入模擬電子期貨平臺(tái)投資炒原油、瀝青及黃金等獲利，詐騙全國(guó)70余名受害人，騙得資金600余萬(wàn)元。
員工懷疑違法卻“堅(jiān)守”崗位
經(jīng)查，民警該詐騙團(tuán)伙創(chuàng)立的公司有四名股東，分別是劉某甲、梅某、劉某乙、劉某丙，四人均是20多歲的年輕小伙，劉某甲是公司法人。四人文化程度都不高，只有小學(xué)或初中文化水平，且自身并未真正從事過(guò)正規(guī)的現(xiàn)貨或期貨、股市交易業(yè)務(wù)。
2012年，劉某甲在浙江一投資公司上班時(shí)，發(fā)現(xiàn)該公司實(shí)際上利用平臺(tái)騙人，且利潤(rùn)很高。因此，劉某甲動(dòng)起了歪心思。
經(jīng)過(guò)幾年的醞釀和籌備，2015年12月，劉某甲邀約劉某乙、劉某丙、梅某三人成立了湖北某電子商務(wù)有限公司。公司成立后，他們與原公司同事王某聯(lián)系，在王某的幫助下下載了寧夏某貴金屬交易平臺(tái)，拿到相關(guān)賬號(hào)后，公司開始運(yùn)作。為了獲取更大利益，2016年6月，劉某甲等人又成立了新公司--湖北某經(jīng)濟(jì)信息服務(wù)有限公司。2016年底，為改善業(yè)績(jī)，公司還啟用了新的交易平臺(tái)--香港某金業(yè)有限公司平臺(tái)，該平臺(tái)每次交易手續(xù)費(fèi)是1%，平臺(tái)會(huì)將交易手續(xù)費(fèi)的80%返還給劉某甲的公司。
經(jīng)查，該詐騙團(tuán)伙主要靠?jī)煞N方法盈利，一是平臺(tái)會(huì)員單位返還的手續(xù)費(fèi)提成，發(fā)展的客戶越多，提成就越高；二是平臺(tái)會(huì)員單位會(huì)按照公司發(fā)展的會(huì)員在平臺(tái)上的虧損額，按照四成返還，所以，客戶虧損越多，公司收入也越多。
24歲的吳某是公司的一名員工，2017年3月，他在朋友的介紹下進(jìn)入公司工作?！翱蛻舫袋S金現(xiàn)貨都是虧錢，做久了就覺得自己有點(diǎn)騙別人到這個(gè)平臺(tái)上輸錢的感覺?！眳悄痴f(shuō)，上班一段時(shí)間后，他察覺到公司可能是在違法經(jīng)營(yíng)，但自認(rèn)為其本人沒有直接違法的事，所以并未辭職。
像吳某這樣在不知情的情況下加入公司，后又懷疑公司違法經(jīng)營(yíng)的員工還有很多，他們有些人立馬提出了辭職，而有些人則覺得事不關(guān)己，依然“堅(jiān)守”崗位。
公司業(yè)務(wù)員的工作就是拉客戶。他們通過(guò)手機(jī)或電腦，利用QQ或微信主動(dòng)添加他人尤其是異性為好友，通過(guò)聊天取得對(duì)方信任后將其發(fā)展為客戶。與客戶聊天時(shí)，業(yè)務(wù)員主要以三種角色進(jìn)行，第一種以業(yè)務(wù)員的真實(shí)身份出現(xiàn)，說(shuō)自己就是做現(xiàn)貨或期貨交易的；第二種是以公司的前臺(tái)或其他工作人員身份跟別人講炒瀝青、白銀、黃金賺錢；第三種是以公司的原來(lái)客戶身份與客戶交談。
“只要客戶在我們推薦的平臺(tái)上交易，無(wú)論虧盈，公司就可以賺到手續(xù)費(fèi)，客戶交易越頻繁，資金量越大，我們的工資越高?！眳悄痴f(shuō)。
目前，劉某甲、劉某乙等13人均已被依法刑事拘留，案件還在進(jìn)一步偵辦中。
