湖北日報網(wǎng)訊（全媒體記者星星、通訊員程世波）利用虛假的ACN平臺（即一種外匯交易平臺），使用假Q(mào)Q資料，騙取萬余客戶在平臺上投資炒外匯，從中提取平臺交易手續(xù)費每筆30美金。7月20日，湖北黃州警方透露，歷經(jīng)一個月偵查追擊，破獲涉及全國30多個省市1萬余人，涉案資金1億余元的特大電信詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人26名。
查處現(xiàn)場
民房內(nèi)暗藏網(wǎng)絡(luò)詐騙公司
2017年6月1日，黃州公安分局接群眾舉報稱：在黃州區(qū)某小區(qū)民房內(nèi)，有十幾名男性青年聚集在一起，疑是從事網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。
當(dāng)?shù)馗叨戎匾?，公安民警迅速展開調(diào)查，當(dāng)日就抓獲嫌疑人徐某凱、徐某杰等15人，現(xiàn)場扣押涉嫌作案工具電腦16臺。
經(jīng)審訊，兩人承認(rèn)了該窩點是一起電信詐騙窩點。自2016年開始，徐某凱等人利用虛假的ACN平臺，使用假Q(mào)Q資料，騙取客戶在ACN平臺上投資炒外匯，并設(shè)法讓客戶虧損，他們從中提取交易手續(xù)費每筆30美金。
案情重大，黃岡市公安局主要領(lǐng)導(dǎo)和分管負責(zé)人先后作出批示，要求深挖案件，徹底摧毀該詐騙團伙。
查處現(xiàn)場
引誘客戶頻繁交易 三個月非法獲利75萬余元
為確保對案件性質(zhì)的準(zhǔn)確定位，實現(xiàn)社會效果與打擊效果并重，公安部門成立專班，分為審查和外調(diào)兩個行動小組，審查組負責(zé)對已抓捕的15名嫌疑人逮捕審查，深挖上線；外調(diào)組負責(zé)趕赴涉案的四川、深圳、鄭州、長沙、貴州等地對該詐騙平臺全面?zhèn)刹椤?/p>
經(jīng)過一個星期的工作，審查組率先取得突破，嫌疑人徐某凱交代他的上線是湖南某商務(wù)咨詢服務(wù)有限公司的陳某樂。2016年10月，徐某凱被陳某樂發(fā)展為ACN平臺代理商。2017年2月，徐某凱在黃岡注冊成立黃岡冠赫電子商務(wù)有限公司，招聘了徐某、徐某某等15人，招聘人員在上班期間，使用假Q(mào)Q資料，引誘他人在ACN平臺炒外匯。他們通過各種手段誘使客戶反復(fù)在ACN平臺買進、賣出，然后坐收平臺返還的手續(xù)費。
短短的三個多月時間，徐某凱等人非法獲利75.88萬余元。通過調(diào)查，專班民警發(fā)現(xiàn)客戶投入到ACN平臺上炒外匯的資金均進入深圳某公司開設(shè)的賬戶。
根據(jù)案情偵查情況，外調(diào)組兵分三路，一組趕赴四川查清投資客戶被騙的情況；一路趕赴湖南長沙查清上線人員陳某樂等人的情況；一路趕赴深圳調(diào)查涉案資金情況。
通過調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)該ACN平臺是一個以炒外匯為名的詐騙平臺，客戶投入到ACN平臺上炒外匯的資金進入深圳某公司開設(shè)的賬戶后，并沒有進入實際的外匯市場（正宗的ACN平臺是新西蘭的一個外匯交易平臺，在國內(nèi)是沒有被認(rèn)可的）。徐某凱的客戶資金被騙后，深圳某公司根據(jù)事先的約定將應(yīng)該分給徐某凱公司的錢轉(zhuǎn)給陳某樂和其妻子的賬號，再轉(zhuǎn)到徐某凱卡上。
根據(jù)深圳某公司登記的法人信息，外調(diào)組民警又趕赴貴州，通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，深圳某公司登記的法人信息是虛構(gòu)的，也查不到該公司的納稅記錄，深圳某公司實際上是一個“皮包”公司。
案件至此并沒有結(jié)束，專班人員從該公司的往來資金賬戶和嫌疑人實施詐騙的QQ號碼入手，抽絲剝繭，逐步確認(rèn)了深圳某公司的實際控制人為鄭州的王某某、李某、陳某、李某某等人。
嫌疑人情況基本摸清楚后，專班民警展開24小時實時監(jiān)控，等待時機成熟實施抓捕。
查處現(xiàn)場
三組同時收網(wǎng)11名嫌疑人押回黃岡
6月26日，破案專班民警在黃岡市公安局的大力支持下，一行5人前往河南鄭州進行調(diào)查，在鄭州警方的協(xié)助下，最終將犯罪嫌疑人王某某等人鎖定在鄭州市金水區(qū)銀基王朝某居室。
7月3日，按照黃州公安分局電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件嫌疑人抓捕工作行動方案，一組赴河南鄭州實施抓捕；二組赴湖南長沙實施抓捕；三組趕赴深圳凍結(jié)涉案賬戶資金。
三路人馬同時開展行動。當(dāng)日下午，河南鄭州傳來捷報，李某等9名嫌疑人被成功抓獲，當(dāng)場扣押涉案電腦10臺；晚上9時許，在湖南長沙成功抓獲陳某樂和陳某樂下面代理朱某某。
目前，該詐騙團伙的26名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件還在進一步的深挖及追逃之中。（湖北日報記者星星、通訊員程世波）
