楚天都市報(bào)訊 圖為：小云收到的保險(xiǎn)柜和“黑錢(qián)”
楚天都市報(bào)記者吳昌華 通訊員黃赤橙孫遜
武昌少婦小云親眼看到，17張黑紙被放入塑料袋里漂洗，很快變成17張百元面值的嶄新美鈔。她拿著其中15張美鈔分別走進(jìn)兩家銀行，順利兌換成了人民幣，徹底打消顧慮?！跋春阱X(qián)”的是兩名外國(guó)人。他們當(dāng)著小云的面打開(kāi)一只旅行箱，露出一個(gè)小保險(xiǎn)柜，里面塞滿這樣的黑紙。兩名外國(guó)人說(shuō)，這些黑紙共3萬(wàn)張，能“洗”出300萬(wàn)美元。
然而，這是一個(gè)精心布設(shè)的騙局。
昨日，楚天都市報(bào)記者獲悉，武昌警方破獲我省首例“洗黑錢(qián)”詐騙大案，抓獲7名犯罪嫌疑人，其中包括3名外國(guó)人。辦案民警介紹，此案作案期長(zhǎng)達(dá)2個(gè)多月，目的性極強(qiáng)，詐騙金額巨大，應(yīng)當(dāng)高度警惕。
受害人面對(duì)調(diào)查仍然沒(méi)醒悟
“我老婆被外國(guó)人的保險(xiǎn)柜騙了100多萬(wàn)！”6月25日，武昌居民秦先生向武昌區(qū)公安分局首義路派出所報(bào)案。
該派出所從未接觸過(guò)此類詐騙。副所長(zhǎng)杜華、探長(zhǎng)邱鵬詳細(xì)詢問(wèn)，得知小云躲在閨密家里不愿露面，外國(guó)人送來(lái)的那個(gè)保險(xiǎn)柜也在閨密家。杜華和邱鵬跟著秦先生找上門(mén)去，小云顧慮重重，既擔(dān)心自己涉嫌“洗錢(qián)”被查處，又擔(dān)心“投資”的巨款收不回。但她依然堅(jiān)信，保險(xiǎn)柜里的黑紙一定能洗出美元。她還大聲斥責(zé)丈夫不該報(bào)警。
次日，武昌警方正式立案?jìng)刹椤Ｐ≡聘煞蜃哌M(jìn)派出所，詢問(wèn)保險(xiǎn)柜和“錢(qián)”會(huì)不會(huì)被沒(méi)收。民警說(shuō)：幾乎可以肯定錢(qián)是假的；萬(wàn)一是真的，肯定會(huì)還給你。小云這才交出保險(xiǎn)柜。
為安全起見(jiàn)，民警先用探測(cè)儀檢測(cè)保險(xiǎn)柜，確認(rèn)沒(méi)有爆炸物。它使用電子密碼鎖，民警一按原始密碼“1234”就打開(kāi)了。柜里塞滿百元美鈔大小的黑紙，目測(cè)顯然沒(méi)有3萬(wàn)張。
小云的匯款記錄顯示，今年5月以來(lái)，她先后21次向騙子的賬戶匯款共125.63萬(wàn)元。其中，一名親戚被她逼迫，在ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元，隨后偷偷使用新開(kāi)通的“24小時(shí)內(nèi)撤回”功能追回，小云實(shí)際被騙122.63萬(wàn)元。
全職媽媽網(wǎng)聊遇“華裔軍官”
盡管小云不愿細(xì)說(shuō)，民警還是基本掌握了她被騙的經(jīng)過(guò)。
小云30多歲，是一名全職媽媽。為了孩子學(xué)英語(yǔ)，她今年4月注冊(cè)了網(wǎng)絡(luò)聊天工具h(yuǎn)ellotalk，認(rèn)識(shí)“華裔軍官”安德森。此人自稱父親是美國(guó)人，母親是中國(guó)人，自己在也門(mén)軍隊(duì)服役。
5月初，安德森告訴小云，他有一個(gè)包裹發(fā)到了北京，請(qǐng)她代收并墊付關(guān)稅。小云不太愿意。安德森通過(guò)視頻聊天說(shuō)，包裹里裝著美元等重要物品，是他所有的積蓄；由于也門(mén)發(fā)生戰(zhàn)亂，他的三名戰(zhàn)友兩死一傷；考慮到財(cái)產(chǎn)安全，他聯(lián)系了中國(guó)一家專門(mén)處理不明資產(chǎn)的公司，將包裹寄到中國(guó)，等他將來(lái)再取，“到時(shí)候絕對(duì)不會(huì)虧待你?！?/p>
安德森稱，為規(guī)避國(guó)際外匯管制，包裹中的美元經(jīng)過(guò)特殊處理，表面看是黑紙，使用專門(mén)的藥水漂洗后馬上就會(huì)變成美元。
小云同意了。她按照安德森的吩咐，先后11次向指定賬戶共匯款58.63萬(wàn)元，用于支付所謂的關(guān)稅、運(yùn)費(fèi)、保證金等各種名目的費(fèi)用。
6月2日上午，自稱是夫妻的外國(guó)人威廉姆斯和葉電話聯(lián)系小云，說(shuō)他們已從北京送包裹來(lái)漢。小云開(kāi)車接上兩人，他們打開(kāi)帶來(lái)的旅行箱，露出一個(gè)小保險(xiǎn)柜，抽出一疊黑紙放進(jìn)塑料袋，倒進(jìn)礦泉水和一小瓶藥水漂洗，黑紙很快變成了嶄新的百元美鈔，一共17張。
兩人說(shuō)，保險(xiǎn)柜里裝著3萬(wàn)張這樣的黑紙，能洗出300萬(wàn)美元。車行至武昌首義匯附近時(shí)，他們各取了一張美鈔作為小費(fèi)，留下保險(xiǎn)柜，下車離去。
小云帶著剩下的15張百元美鈔，分別到兩家銀行兌換，全部換成了人民幣。至此，她對(duì)安德森深信不疑。
之后，威廉姆斯打電話告訴小云，“洗錢(qián)”需要購(gòu)買(mǎi)專用藥水。安德森說(shuō)，購(gòu)買(mǎi)1升藥水需要100萬(wàn)元。
小云此時(shí)已經(jīng)沒(méi)錢(qián)了，便向親友借了40多萬(wàn)元，還向銀行貸款20多萬(wàn)元，分10次匯到指定賬戶。6月25日，她到朋友家中借錢(qián)，朋友的丈夫給秦先生打電話求援。秦先生忍無(wú)可忍報(bào)了警。
兩外籍嫌疑人京郊公寓落網(wǎng)
視頻監(jiān)控顯示，6月1日深夜，威廉姆斯和葉從北京飛抵武漢，入住首義路一家快捷酒店，次日與小云接頭后，退房返回北京。接收小云匯款的銀行卡共4張，均在北京開(kāi)戶。
7月9日，杜華帶領(lǐng)民警趕赴北京。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，4名開(kāi)戶人均為外地赴京打工人員，其中1人來(lái)自臺(tái)灣。每有贓款到賬，持卡人都會(huì)在外國(guó)人的陪同下，到河北省三河市燕郊開(kāi)發(fā)區(qū)的幾家銀行柜臺(tái)取走。
民警在地圖上標(biāo)注出涉案銀行卡查詢、取款的10多家銀行網(wǎng)點(diǎn)，鎖定位于中心地帶的小張各莊村，這里居住著數(shù)以千計(jì)的外國(guó)人。經(jīng)過(guò)兩天摸排，一名公寓管理員指著民警手中的護(hù)照照片說(shuō)：這是威廉姆斯和葉，他們?cè)俏业姆靠停?月初搬走了。
民警于是轉(zhuǎn)戰(zhàn)到20公里外的廊坊市前趙村。一名保安說(shuō)，好像見(jiàn)過(guò)威廉姆斯。
經(jīng)偵查，7月13日晚，杜華等人敲開(kāi)一棟高層公寓的1710室房門(mén)，抓獲威廉姆斯和葉。民警當(dāng)場(chǎng)搜出一套旅行箱和小保險(xiǎn)柜等道具，以及兩人于6月1日晚飛往武漢的機(jī)票等證物。
據(jù)兩人交待，能夠漂洗出美元的黑紙是真正的美元，事先用化學(xué)藥劑處理過(guò)，再用藥劑還原就可以了，只是一個(gè)簡(jiǎn)單的“魔術(shù)”。保險(xiǎn)柜里的黑紙卻是真正的黑紙，無(wú)論如何也不能變成美元。
民警浴血制服半專業(yè)拳擊手
抓捕威廉姆斯和葉的過(guò)程中，2名提供銀行卡接收贓款并取款的外地打工者，先后在北京落網(wǎng)。他們交待，是外籍男青年阿地指使他們開(kāi)卡，取款按5%提成。他們只有阿地的微信號(hào)和照片，不知其真實(shí)身份。
在北京警方的大力支持下，杜華等民警鎖定北京聯(lián)合大學(xué)附近的一棟留學(xué)生公寓。他們調(diào)看該公寓的監(jiān)控視頻資料，整整3天沒(méi)有進(jìn)展。
8月2日上午10時(shí)，杜華和戰(zhàn)友沈國(guó)斌冒雨調(diào)查，看到一名外籍男青年正在攔出租車，其長(zhǎng)相很像阿地，便上前盤(pán)查。男青年準(zhǔn)備逃走，被兩人緊緊抓住。男青年仗著身強(qiáng)力壯，極力反抗，杜華多處受傷，身上血跡斑斑。搏斗持續(xù)20多分鐘，眼看男青年快要掙脫，杜華奮力一撲，抱著他重重摔倒，趁機(jī)用手銬將其銬住。此人正是阿地，27歲，是一名半專業(yè)拳擊手。
當(dāng)天下午，另一路民警趕赴江西南昌，抓獲持卡并取款的臺(tái)灣人。8月6日，最后一名持卡、取款人在警方敦促下，從北京乘坐火車來(lái)漢投案。目前，威廉姆斯、葉、阿地等3名外國(guó)人以及4名持卡、取款人均被刑拘。此案仍在進(jìn)一步偵查中。
昨日，辦案民警告訴記者，此案是我省破獲的首例“洗黑錢(qián)”詐騙大案。其作案期長(zhǎng)，目的性極強(qiáng)，詐騙金額巨大，廣大群眾須高度警惕。下一步，武昌警方將盡力追抓涉案的安德森及真正的幕后操縱者（文中受害人均為化名）。
