新華社沈陽１１月３日新媒體專電 題：遼寧３０余家小型投資公司“跑路”事件追蹤
新華社“新華視點(diǎn)”記者范春生
近日，沈陽市中級法院等多家法院，陸續(xù)對兩年前的投資擔(dān)保類公司老板“跑路”系列案作出判決。涉案者大多構(gòu)成集資詐騙罪，被判處有期徒刑１０年以上的重刑。
兩年前，遼寧省沈陽等地３０余家投資擔(dān)保類公司突然發(fā)生老板“跑路”事件，造成以中老年為主的２４００人受騙，涉案金額達(dá)１．６億余元。
投資公司成立半年相繼“跑路”
２０１４年１０月，沈陽市設(shè)在大東區(qū)、鐵西區(qū)、皇姑區(qū)等一些新注冊的投資擔(dān)保類公司，承諾高額利息并附贈(zèng)豆油、面粉等小恩小惠，向客戶吸收投資、理財(cái)存款。不久，這些投資公司老板相繼失聯(lián)、“跑路”。
警方接到報(bào)案后迅速成立專案組，認(rèn)定相關(guān)企業(yè)涉嫌集資詐騙等犯罪，展開大規(guī)模偵查。
沈陽市市民邢萬國是遼寧宏旺投資有限公司“跑路”事件的受害人。他說，２０１４年秋的一天，他和另外９人向遼寧宏旺投資有限公司投資，簽訂了投資擔(dān)保（借款）合同?！拔覀円还餐读耍矗矗等f元，起初得到了９１４５元的利息款，但到了１１月底，這家公司的負(fù)責(zé)人就消失了，本金至今沒能拿回來。”
記者從辦理案件的沈陽市中級人民法院、本溪市中級人民法院、沈陽市大東區(qū)檢察院等司法機(jī)關(guān)了解到，上述涉案投資公司絕大多數(shù)設(shè)在沈陽市，極個(gè)別的在本溪市。被定罪量刑的被告人大多來自河南省伊川縣。他們開設(shè)的投資管理有限公司均冠名“遼寧”字樣，名稱也有相似性，如“鼎瑞”、“永鼎”、“錦鼎”等。每家公司的非法集資時(shí)間都發(fā)生在２０１４年下半年，所騙人數(shù)為三五十人，所騙錢款也多在２００萬元至５００萬元之間。
以華麗包裝和利益誘惑營造公司正規(guī)合法假象
沈陽市皇姑區(qū)法院審理了遼寧奕信投資管理有限公司集資詐騙案。２０１４年７月至１１月，被告岳會(huì)欽謊稱“項(xiàng)目需要資金”“給予高額利息回報(bào)”，騙取３０余人投資３０６萬元。他說：“我受老鄉(xiāng)閔志會(huì)指使，分別擔(dān)任兩家投資公司的總經(jīng)理。閔志會(huì)答應(yīng)每月給我５０００元的工資，我將收到的投資款全部打到他妻子賬戶上?！?/p>
記者在追蹤調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，該類犯罪大致的運(yùn)作模式分為三步：
第一步，通過工商部門注冊成立某某投資公司或投資擔(dān)保公司、投資咨詢公司、投資管理公司、資產(chǎn)管理公司，同時(shí)通過租用高檔寫字間作為經(jīng)營場所，要求員工統(tǒng)一著裝，印制精美傳單及合同文本等，營造公司正規(guī)、合法的假象。
第二步，隱瞞公司未經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)、不具有吸收公眾存款資質(zhì)的真相，向社會(huì)公眾尤其是中老年人作虛假宣傳，打造公司具有充足經(jīng)濟(jì)實(shí)力、第三方公司有高利潤經(jīng)營項(xiàng)目的形象，并承諾投資低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)。同時(shí)，通過贈(zèng)送禮品、預(yù)先扣除利息、前期按時(shí)返利等方式，進(jìn)一步騙取客戶信任。
第三步，將募集的資金用于償還個(gè)人債務(wù)、高息放貸、揮霍，導(dǎo)致集資款不能返還，投資人遭受大量財(cái)產(chǎn)損失。
監(jiān)管不嚴(yán)，有違法公司竟大膽設(shè)在法院檢察院附近
沈陽市大東區(qū)檢察院公訴科科長叢程對記者說，這批案件的發(fā)生暴露出金融監(jiān)管缺位?！案鶕?jù)我們掌握的情況，這些被告人最初想在福建省集資，但在注冊時(shí)沒有獲得當(dāng)?shù)厝魏喂ど虣C(jī)關(guān)的批準(zhǔn)，隨后就北上遼寧。”他稱，這些人在沈陽市工商局也未如愿，后來他們在遼寧省工商局被批準(zhǔn)注冊。
“當(dāng)時(shí)，有一家投資公司就設(shè)在法院、檢察院附近，隨處可見張貼的宣傳單。”皇姑區(qū)檢察院公訴科副科長王一茹透露，多數(shù)受害人至今沒有要回錢。
辦案人員表示，投資人往往誤認(rèn)為這些公司在工商部門依法注冊成立，便具有了合法的吸存資質(zhì)。但是，按照法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收存款必須經(jīng)過監(jiān)管部門——即銀監(jiān)會(huì)或當(dāng)?shù)卣鹑诠芾磙k的批準(zhǔn)。而獲得批準(zhǔn)必須滿足一系列較高準(zhǔn)入條件，涉案公司均不具備這些條件。
另外，此類公司在短期募集到大量資金，主要是因?yàn)槌兄Z的利率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于銀行存款及合法的理財(cái)產(chǎn)品利率。
負(fù)責(zé)這批案件終審審理的沈陽中院刑三庭審判長羅冠杰提出，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)對跨省創(chuàng)立投資公司行為加強(qiáng)監(jiān)管，工商部門更應(yīng)在注冊環(huán)節(jié)嚴(yán)格審查。此外，在群眾投資渠道還比較單一的情況下，相關(guān)部門要做好宣傳和提醒，防范公眾只重視眼前利益而帶來投資風(fēng)險(xiǎn)。
