廣西破獲一起“地下錢莊案” 凍結(jié)涉案資金過(guò)億元
2016-12-20 23:33:00 來(lái)源:新華網(wǎng)

????新華社南寧12月20日電(記者趙剛、朱麗莉)廣西壯族自治區(qū)防城港市公安局20日通報(bào)稱,經(jīng)過(guò)一年多的偵查,該局成功偵破一起“地下錢莊案”,一舉搗毀4個(gè)長(zhǎng)期盤踞在中越邊境經(jīng)營(yíng)“地下錢莊”的犯罪團(tuán)伙,凍結(jié)涉案資金1億多元人民幣,抓獲犯罪嫌疑人9名。

????防城港市公安局副局長(zhǎng)黃一武介紹,2012年以來(lái),4個(gè)犯罪團(tuán)伙在廣西東興市開設(shè)多個(gè)銀行賬戶,用于非法開展人民幣與越南盾間的匯兌、支付業(yè)務(wù),從中收取手續(xù)費(fèi)、賺取匯率差價(jià)。

????“這個(gè)‘地下錢莊’涉案賬戶近千個(gè),每日交易筆數(shù)多,資金量大。統(tǒng)計(jì)顯示,僅2016年1月1日至9月30日,4個(gè)團(tuán)伙從事非法經(jīng)營(yíng)的數(shù)額就超過(guò)280億元人民幣?!秉S一武說(shuō)。

????“地下錢莊”是民間對(duì)從事地下非法金融業(yè)務(wù)的一類組織的俗稱,是指不法分子以非法獲利為目的,未經(jīng)國(guó)家主管部門批準(zhǔn),擅自從事跨境匯款、買賣外匯、資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)等違法犯罪活動(dòng),一般以非法經(jīng)營(yíng)罪論處。

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