■警方展示的部分贓物。 通訊員供圖
■警方抓獲一名嫌疑人。 通訊員供圖
■民警正在調(diào)查案情。 通訊員供圖
昨日,廣東省公安廳召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)。新快報(bào)記者了解到,近日,在公安部統(tǒng)籌指揮下,廣東省公安廳組織廣州、深圳、珠海、佛山茂名等市警方開(kāi)展代號(hào)為“颶風(fēng)2號(hào)”的地下錢莊系列案件集中收網(wǎng)行動(dòng),破獲案件20余宗,抓獲犯罪嫌疑人70余人,初步統(tǒng)計(jì)涉案金額達(dá)人民幣460余億元。
據(jù)廣東省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局局長(zhǎng)黃守應(yīng)介紹,自2015年起,廣東省公安機(jī)關(guān)已連續(xù)3年部署打擊地下錢莊犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。不過(guò),2016年以來(lái),通過(guò)地下錢莊或者以虛假貿(mào)易手段騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯,以及通過(guò)其他非正常手段將資金轉(zhuǎn)出境外等違法犯罪活動(dòng)時(shí)有發(fā)生。
為此,全省各級(jí)公安機(jī)關(guān)注意加強(qiáng)與人民銀行、外匯管理、海關(guān)等部門的溝通協(xié)作,各成員單位齊心協(xié)力,密切配合,加大對(duì)商業(yè)銀行可疑資金交易、流動(dòng)的監(jiān)管力度,不斷完善長(zhǎng)效監(jiān)管制度,僅今年3月,公安機(jī)關(guān)就接到移送的相關(guān)可疑交易線索10多條。此外,省公安廳制定、完善了地下錢莊犯罪舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度,得到了群眾的積極響應(yīng),2016年發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)金40萬(wàn)元。
在嚴(yán)厲打擊的同時(shí),廣東省公安機(jī)關(guān)還積極推動(dòng)對(duì)口岸等重點(diǎn)區(qū)域的聯(lián)合整治。針對(duì)外匯領(lǐng)域違法犯罪較為突出的形勢(shì),今年以來(lái),廣東省公安廳部署深圳、珠海等市公安機(jī)關(guān)主動(dòng)聯(lián)合當(dāng)?shù)赝鈪R管理等部門,對(duì)當(dāng)?shù)乜诎兜貐^(qū)等重點(diǎn)部位開(kāi)展聯(lián)合清理整治行動(dòng),大力整頓無(wú)外幣兌換資質(zhì)的個(gè)體商戶非法買賣外匯的亂象,對(duì)尚達(dá)不到刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)的違法行為作出行政處罰,加強(qiáng)警示震懾;對(duì)達(dá)到立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的及時(shí)予以立案?jìng)刹?、打擊處理?/p>
■典型案例
昔日珠寶商私兌外匯落網(wǎng)
去年下半年,廣州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)收到一條線索,反映宗某等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)地下錢莊。經(jīng)過(guò)偵查,警方發(fā)現(xiàn)“大莊主”黃某某涉嫌從事非法買賣外匯,其名下實(shí)際操控50多個(gè)銀行賬戶,每日往來(lái)的資金流非常巨大。
經(jīng)過(guò)連續(xù)數(shù)月偵查,專案組陸續(xù)掌握了多名犯罪嫌疑人的身份和活動(dòng)軌跡,并部署和制定了抓捕行動(dòng)方案。在省公安廳統(tǒng)一組織的“颶風(fēng)2號(hào)”地下錢莊系列案件收網(wǎng)行動(dòng)中,專案組對(duì)查明的多個(gè)地下錢莊犯罪團(tuán)伙進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng),一舉抓獲了包括黃某某在內(nèi)的10多名犯罪嫌疑人,破獲5宗地下錢莊案件,現(xiàn)場(chǎng)查獲涉案現(xiàn)金人民幣50余萬(wàn)元、美元10多萬(wàn)元、港幣3萬(wàn)余元,以及手工記賬、銀行卡、存折、電子密碼器等作案工具,凍結(jié)涉案賬戶一批,初步統(tǒng)計(jì)涉案金額達(dá)人民幣50余億元。
經(jīng)審訊,犯罪嫌疑人黃某某交代,其初中畢業(yè)后獨(dú)自來(lái)到廣州打拼,后來(lái)開(kāi)了一家經(jīng)營(yíng)珠寶批發(fā)的店鋪。因店鋪的主要客戶是外國(guó)人,黃某某經(jīng)常要進(jìn)行本外幣兌換。后來(lái)黃某某認(rèn)識(shí)了一些地下錢莊經(jīng)營(yíng)者,認(rèn)為地下錢莊業(yè)務(wù)來(lái)錢快。被不當(dāng)利益蒙蔽了雙眼的黃某某決定鋌而走險(xiǎn),他利用珠寶批發(fā)店鋪?zhàn)餮谧o(hù),干起了非法買賣外匯的勾當(dāng),后來(lái)更干脆關(guān)閉了珠寶店,慫恿他妻子一起“全職”開(kāi)展地下錢莊業(yè)務(wù)。
“黃某某主要賺取匯率差價(jià),平均下來(lái)每月收入有一兩萬(wàn)元,這種相對(duì)穩(wěn)定的收入,讓他放棄了原來(lái)的珠寶生意。”辦案民警說(shuō),黃某某從2013年開(kāi)始“轉(zhuǎn)行”從事私兌外匯,到案發(fā)時(shí)為止,他一人涉案金額就高達(dá)10億元人民幣。
借“殼”從事虛假外貿(mào)騙匯
去年底,公安部向廣東省下發(fā)一條特大地下錢莊案相關(guān)線索,廣東省公安廳迅速部署深圳市公安局組成專案組,開(kāi)展偵查工作。經(jīng)過(guò)初步偵查,警方發(fā)現(xiàn)該線索涉及的地下錢莊資金流向復(fù)雜、多種犯罪手法交織,涉案賬戶達(dá)3800余個(gè),辦案難度很大。由于案件涉及的犯罪嫌疑人有很強(qiáng)的反偵查意識(shí),一些涉案人員聞風(fēng)而動(dòng),要么逃離案發(fā)地,要么將涉案公司關(guān)門注銷,進(jìn)一步加大了偵查破案難度。
經(jīng)過(guò)大量工作,警方發(fā)現(xiàn)一批還在活動(dòng)的、疑似犯罪團(tuán)伙掌握的境內(nèi)空殼公司,并循線追蹤,先后發(fā)現(xiàn)了以林某某、陳某某等為首的兩個(gè)犯罪團(tuán)伙組成的、以老鄉(xiāng)關(guān)系為紐帶的犯罪網(wǎng)絡(luò)。2012年至2015年,深圳市東某某貿(mào)易有限公司等40余家企業(yè),涉嫌利用其控制的50余賬戶,先后為北京、深圳等地的千余家企業(yè)非法支付結(jié)算人民幣,并采取虛構(gòu)貿(mào)易背景、提供虛假單證等手段實(shí)施騙購(gòu)?fù)鈪R,再轉(zhuǎn)移至境外。這些團(tuán)伙分工嚴(yán)謹(jǐn),有專人負(fù)責(zé)開(kāi)設(shè)空殼公司,有專人到銀行購(gòu)匯并應(yīng)對(duì)銀行查驗(yàn),有專人在境外負(fù)責(zé)取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬。
根據(jù)省公安廳“颶風(fēng)2號(hào)”行動(dòng)部署,深圳警方近期組織警力在深圳市福田區(qū)、福田保稅區(qū)開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng),經(jīng)過(guò)24小時(shí)連續(xù)作戰(zhàn),成功偵破上述特大地下錢莊騙購(gòu)?fù)鈪R系列案,一舉搗毀犯罪窩點(diǎn)2個(gè),抓獲涉案人員10余人,繳獲涉案電腦、手機(jī)、公司印章、銀行卡及賬冊(cè)等書證一大批,凍結(jié)賬戶銀行150余個(gè),初步統(tǒng)計(jì)涉案賬戶資金流水達(dá)人民幣170余億元。
“錢莊家族”出獄后重操舊業(yè)
今年1月,佛山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)民警在工作中發(fā)現(xiàn)一條地下錢莊犯罪線索。通過(guò)調(diào)查,警方發(fā)現(xiàn)梁某某有非法為他人兌換外幣的重大嫌疑。
佛山警方通過(guò)大數(shù)據(jù)作戰(zhàn)方式,從100多條犯罪線索中逐條分析,初步鎖定梁某某兄妹等4名“梁家”地下錢莊案犯罪嫌疑人。專案組發(fā)現(xiàn),上述犯罪嫌疑人以各自家庭為單位合伙經(jīng)營(yíng)地下錢莊,各個(gè)家庭之間既相對(duì)獨(dú)立,又互通有無(wú),大肆為他人非法兌換外幣,賺取匯率差價(jià)。
“從上世紀(jì)90年代開(kāi)始,梁某某的父親就已經(jīng)開(kāi)始從事地下錢莊活動(dòng),而且是帶著兒女一起干的?！鞭k案民警說(shuō),2001年梁某某及其父親、兄妹都被警方抓獲,后被法院判處刑期不等的有期徒刑。一年多以后,梁家眾人陸續(xù)刑滿釋放,在梁父的指揮下,兄妹重操舊業(yè)。2014年,梁父去世后,兄妹三家時(shí)分時(shí)合開(kāi)始了自己的“錢莊事業(yè)”。
近期,佛山警方組織市、區(qū)兩級(jí)公安機(jī)關(guān)對(duì)梁家地下錢莊案開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng),搗毀地下錢莊窩點(diǎn)3個(gè),抓獲犯罪嫌疑人4名,現(xiàn)場(chǎng)查扣涉案資金人民幣20余萬(wàn)元、港幣50余萬(wàn)元,初步統(tǒng)計(jì)涉案金額達(dá)2億余元。
多次“套水” 涉案達(dá)8億元
去年,東莞警方破獲一宗地下錢莊案,發(fā)現(xiàn)該市石碣鎮(zhèn)黃某瓊涉嫌多次“套水”人民幣,涉案數(shù)額高達(dá)8億余元。
“所謂‘套水’,就是甲方將一筆正常的大額款項(xiàng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給乙方,而乙方直接將現(xiàn)金給付甲方的形式?！鞭k案民警說(shuō),雖然這種換取現(xiàn)金的做法有別于信用卡套現(xiàn),通常是合法的,但如此巨大的資金流引起了民警的懷疑。
經(jīng)偵查,警方發(fā)現(xiàn)黃某瓊僅為該市石碣鎮(zhèn)一名普通村民,無(wú)固定工作,而其銀行賬戶每天均有一兩百萬(wàn)元的交易流水,其工作與資金流動(dòng)狀況極為不符,有非法經(jīng)營(yíng)地下錢莊的重大嫌疑。隨著偵查工作的不斷深入,警方發(fā)現(xiàn)黃某瓊膽大心細(xì),利用多種手段開(kāi)展犯罪活動(dòng):用不起眼的舊貨店閣樓作為辦公場(chǎng)所,安排不同人員在路邊接收支票,使用多個(gè)賬戶進(jìn)行交易或轉(zhuǎn)賬。
3月上旬,經(jīng)過(guò)縝密偵查和踩點(diǎn)摸排,東莞警方開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng),抓獲黃某瓊、林某權(quán)等6名犯罪嫌疑人,繳獲非法買賣外匯相關(guān)賬冊(cè)一批,凍結(jié)資金折合人民幣700多萬(wàn)元,初步統(tǒng)計(jì)涉案金額高達(dá)60億元。經(jīng)審訊,黃某瓊等人供認(rèn)其多年來(lái)從事非法買賣外匯的犯罪事實(shí)。
