民警在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查取證
湖北日?qǐng)?bào)網(wǎng)訊 全媒體記者黃磊 通訊員 馮威 黃娟
“會(huì)員活動(dòng)中心”客服、證券公司薦股分析師給你打來(lái)電話，推送物美價(jià)廉的高端進(jìn)口紅酒，或推薦有內(nèi)幕信息的股票，可實(shí)際上，所謂的高端進(jìn)口紅酒只是10多元錢的水貨，薦股分析師也是沒有相關(guān)資質(zhì)，只有初高中學(xué)歷。
近期，青山區(qū)公安分局在偵辦一起侵犯公民個(gè)人信息案件過(guò)程中，順線搗毀5個(gè)電信詐騙犯罪團(tuán)伙，刑拘犯罪嫌疑人58人，收繳作案用的電腦130臺(tái)、上網(wǎng)卡800余張、無(wú)線數(shù)據(jù)終端50個(gè)，查獲非法交易賬本100余份、假冒藥品4箱、偽劣紅酒100余箱。
發(fā)現(xiàn)一個(gè)打掉一個(gè)
警方搗毀販賣信息犯罪鏈條
4 月份，青山區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)接到線索，有人利用QQ號(hào)在網(wǎng)上非法販賣公民大量個(gè)人信息。大隊(duì)民警通過(guò)網(wǎng)上排查以及深度分析研判，確定了黃陂男子劉某有重大作案嫌疑，并掌握了其位于黃陂區(qū)前川街的落腳點(diǎn)。6月8日，民警在其家中將劉某抓獲，現(xiàn)場(chǎng)查獲非法獲取的各類公民個(gè)人信息1200萬(wàn)條。
民警提取涉案電腦、手機(jī)、U 盤中的電子數(shù)據(jù)信息發(fā)現(xiàn)，劉某加入的非法販賣公民信息QQ群內(nèi)，有多名活躍在武漢的群成員。綜合研判案情后，青山警方將該案列為“1號(hào)”專案，組織刑偵、網(wǎng)安、經(jīng)偵、治安、內(nèi)保、法制等職能部門民警成立專班，在分局合成作戰(zhàn)中心集中辦案。市局網(wǎng)安支隊(duì)同步安排專人進(jìn)駐，支持案件偵辦。專班民警逐一核查群?jiǎn)T信息，最終鎖定了杜某某、祝某某等多名在武漢落腳的嫌疑人。
經(jīng)偵查比對(duì)，初步掌握了嫌疑人活動(dòng)規(guī)律。6月下旬，專班民警發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人在現(xiàn)實(shí)生活中沒有交集，于是制定了“發(fā)現(xiàn)一個(gè)控制一個(gè)”的抓捕計(jì)劃，圍繞嫌疑人頻繁活動(dòng)地、落腳點(diǎn)布控守候。6 月底，專班民警在漢陽(yáng)、武昌、黃陂、蔡甸，先后成功抓獲杜某某、祝某某等4名犯罪嫌疑人，查獲公民個(gè)人信息1400 萬(wàn)余條。
在此基礎(chǔ)上，民警通過(guò)分析4名嫌疑人的QQ聊天記錄，又掌握了嫌疑人杜國(guó)進(jìn)曾向楚某、柯某、何某、劉某學(xué)等5人大量販賣股民、保健品消費(fèi)者及紅酒買家等群體個(gè)人信息的重要線索。
電話推薦股票的
都是無(wú)資質(zhì)的初高中學(xué)歷人員
7月份以來(lái)，專班民警通過(guò)細(xì)致偵查，先后查證了楚某、劉某某兩個(gè)團(tuán)伙分別利用非法獲取的股民信息，假借股票投資公司員工身份，通過(guò)微信向股民推薦股票牟取暴利的犯罪事實(shí); 柯喆、何冬梅兩個(gè)伙同假借貿(mào)易公司員工身份，電話誘騙紅酒買家購(gòu)買假冒偽劣紅酒的犯罪事實(shí);祝某某同伙假借康復(fù)中心員工身份，電話誘騙30余名老年人高價(jià)購(gòu)買保健品的犯罪事實(shí)。至此，5個(gè)利用非法獲取的公民個(gè)人信息實(shí)施電信詐騙的犯罪團(tuán)伙浮出水面。
經(jīng)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)楚某位于珞喻路某小區(qū)的落腳點(diǎn)。7月7日，4名民警來(lái)到該小區(qū)，準(zhǔn)備對(duì)楚某實(shí)施抓捕。楚某所在房間為一個(gè)三室兩廳的民房，民警進(jìn)入房間后發(fā)現(xiàn)，房間里并列擺了兩臺(tái)電腦，十幾名人員一邊打電話，一邊在電腦上操作。多年辦案經(jīng)驗(yàn)告訴民警，這里可能是一個(gè)詐騙窩點(diǎn)，于是設(shè)法穩(wěn)住房?jī)?nèi)人員，暗地里呼叫增援。不久，增援民警趕來(lái)，現(xiàn)場(chǎng)抓獲12犯罪嫌疑人被成功抓獲。
楚某交代，他經(jīng)常從網(wǎng)上購(gòu)買股民信息，以推薦股票為由實(shí)施詐騙。為了便于隱蔽，他專門將窩點(diǎn)從寫字樓搬到了居民小區(qū)，本以為高枕無(wú)憂，沒想到還是被一鍋端了。
民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙12人，基本上都是初、高中學(xué)歷，也沒有相關(guān)資質(zhì)，所推薦的股票，都是從網(wǎng)上了解相關(guān)信息，隨意推薦。
8月初，民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)劉某某也曾購(gòu)買股民信息，調(diào)查后發(fā)現(xiàn)其位于武珞路附近某寫字樓，民警化裝偵查后確定這也是一個(gè)推薦股票的詐騙團(tuán)伙。8日，青山警方組織20余名民警來(lái)到寫字樓，將該團(tuán)伙端掉，現(xiàn)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人30人。民警審查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙所用手法跟楚某一樣，也是打著推薦股票的旗號(hào)實(shí)施詐騙。
所謂高檔進(jìn)口紅酒
只是進(jìn)價(jià)十幾元的水貨
經(jīng)警方深入調(diào)查，柯某等人從交易平臺(tái)非法購(gòu)買了買過(guò)紅酒的公民個(gè)人信息后，招聘了大量年輕人作為推銷員，每天撥打大量老客戶的電話，并以低價(jià)促銷的方式將紅酒高價(jià)賣給老客戶盈利。進(jìn)價(jià)16元的紅酒賣到100元一瓶，進(jìn)價(jià)20元不到的紅酒賣到200元一瓶甚至更高。警方初步估計(jì)，今年2月份以來(lái)，該公司非法獲利20余萬(wàn)。
何某的公司也是一樣的套路。該公司從2004年開始運(yùn)營(yíng)，平均每月盈利7萬(wàn)余元。何某經(jīng)常駕駛路虎出行。
辦案民警介紹，柯某等人非法購(gòu)買了他人公民個(gè)人信息6萬(wàn)余條；至于何某等人，由于數(shù)量太大暫時(shí)沒有準(zhǔn)確數(shù)字，保守估計(jì)也有10余萬(wàn)條。
在辦案過(guò)程中，民警意外發(fā)現(xiàn)，柯某曾經(jīng)在何某的公司打過(guò)工，從普通話務(wù)員干起，成為了高層，然而柯某看到了其中的暴利，最終決定辭職出來(lái)單干，“自立門戶”。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，柯某銷售的所謂高端進(jìn)口紅酒，其實(shí)都產(chǎn)自國(guó)內(nèi)，進(jìn)價(jià)最低為16元每瓶?？履辰淮?，在國(guó)內(nèi)，很多人喜歡喝紅酒，但他們對(duì)紅酒認(rèn)知度不多，也分不出優(yōu)劣。團(tuán)伙招聘的員工比較年輕，大多20歲出頭，很多人是初中學(xué)歷。
公司培訓(xùn)員工的模板
其實(shí)就是推銷詐騙的劇本
民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，以楚某、劉某某為首的薦股詐騙團(tuán)伙，成員分工明確，有話務(wù)組、薦股組，他們網(wǎng)上購(gòu)買股民信息，然后打著證券公司旗號(hào)，給股民打電話，聲稱有內(nèi)幕消息，可以免費(fèi)推薦股票，甚至可以提示買、賣的時(shí)間，如果股票上漲賺了錢，便五五分成，如果跌了，公司還會(huì)有補(bǔ)償?？蓪?shí)際上，一旦推薦的股票下跌，股民便被拉黑。
在搗毀何某、柯某為首的推銷紅酒詐騙團(tuán)伙時(shí)，民警還在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)了所謂的“公司培訓(xùn)員工的模板”，實(shí)際上是推銷詐騙的劇本。劇本開場(chǎng)白是，“我這邊是會(huì)員活動(dòng)中心的，您之前購(gòu)買過(guò)紅酒，公司為了感謝您，特別贈(zèng)送您一張雙人旅游卡；另外，公司今天周年慶活動(dòng)，專門針對(duì)老客戶有一款高端的進(jìn)口紅酒做3折的優(yōu)惠活動(dòng)”。旁邊還特別標(biāo)注要求“熱情、簡(jiǎn)單明了，游說(shuō)進(jìn)入下一環(huán)節(jié)”。
開場(chǎng)白之后是產(chǎn)品介紹，主要介紹產(chǎn)品的名字、年份、產(chǎn)地、等級(jí)等，聲稱所推銷的紅酒來(lái)自法國(guó)著名酒堡，原料來(lái)自平均株齡達(dá)到30年的老藤樹，系人工精挑細(xì)選。報(bào)價(jià)部分則要求“引起購(gòu)買欲望”，模板中，無(wú)論客戶如何回答，均有不同對(duì)答方案。
值得注意的是，如果客戶詢問(wèn)酒是真是假，就稱不能騙老客戶，然后介紹幾種辨別紅酒的方式，向客戶“傳遞自信”。如果客戶堅(jiān)持上網(wǎng)查一下，就解釋活動(dòng)只針對(duì)老客戶，新客戶看不到。
目前，該案正在進(jìn)一步審理之中。
