楚天都市報(bào)訊 楚天都市報(bào)記者陳紅

記者昨日從有關(guān)渠道獲悉，近期在湖北省內(nèi)發(fā)現(xiàn)兩個(gè)典型非法外匯交易平臺(tái)，涉及資金過(guò)億元。相關(guān)部門(mén)提醒，投資者不要輕信社交媒體投資信息，警惕非法外匯交易平臺(tái)騙局。

兩平臺(tái)涉及金額達(dá)數(shù)十億元人民幣

據(jù)了解，這兩個(gè)交易平臺(tái)，其一是用高額返利模式招代理商，再通過(guò)代理商，使用QQ和微信等社交媒體接觸客戶(hù)，以高盈利等信息吸引客戶(hù)投入資金進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)炒匯?？蛻?hù)資金一旦轉(zhuǎn)入平臺(tái)，即被該平臺(tái)及其代理商瓜分。該平臺(tái)涉及全國(guó)30多個(gè)省市上萬(wàn)人，涉及資金過(guò)億元人民幣。

另一平臺(tái)則在香港架設(shè)服務(wù)器開(kāi)立外匯交易網(wǎng)站，通過(guò)網(wǎng)站客服和企業(yè)QQ向客戶(hù)宣傳外匯交易并引導(dǎo)客戶(hù)投入資金。平臺(tái)通過(guò)放大杠桿讓客戶(hù)資金迅速虧損，并轉(zhuǎn)移資金，給群眾造成較大經(jīng)濟(jì)損失。截至目前，該平臺(tái)注冊(cè)用戶(hù)達(dá)數(shù)萬(wàn)個(gè)，涉及金額數(shù)十億元人民幣。

相關(guān)部門(mén)指出，以上兩個(gè)外匯交易平臺(tái)均屬非法設(shè)立，是不法分子利用境內(nèi)客戶(hù)幻想一夜暴富的投機(jī)心理，以網(wǎng)絡(luò)外匯交易高額回報(bào)誘騙投資者入局，在賺得巨額資金后卷款一跑了之。

網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺(tái)屬于非法設(shè)立

有關(guān)部門(mén)提醒，根據(jù)2017年11月中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于防范通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)從事非法金融交易活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示》，境內(nèi)機(jī)構(gòu)未經(jīng)我國(guó)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)站、移動(dòng)通訊總段、應(yīng)用軟件等各類(lèi)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為境內(nèi)客戶(hù)提供外匯、貴金屬、期貨、指數(shù)等產(chǎn)品交易（含跨境），以及境外機(jī)構(gòu)未經(jīng)我國(guó)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)址、移動(dòng)通訊終端、應(yīng)用軟件等各類(lèi)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為境內(nèi)客戶(hù)提供外匯、貴金屬、期貨、指數(shù)等產(chǎn)品交易，均屬于違法行為。

目前,從事外匯、貴金屬等杠桿交易的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)（含跨境）在我國(guó)無(wú)合法設(shè)立依據(jù)，金融監(jiān)管部門(mén)從未批準(zhǔn)，開(kāi)展上述交易業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)屬于非法設(shè)立，參與此類(lèi)平臺(tái)交易的雙方權(quán)益均不受法律保護(hù)。

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什么是非法外匯交易？

非法外匯交易俗稱(chēng)網(wǎng)絡(luò)炒匯，也叫外匯保證金交易，上世紀(jì)80年代末傳入境內(nèi)。近年來(lái)，借助移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，網(wǎng)絡(luò)炒外匯操作變得更加便捷、傳播更加迅速。

國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)分析技術(shù)平臺(tái)巡查發(fā)現(xiàn)，我國(guó)存在大量面向境內(nèi)客戶(hù)的互聯(lián)網(wǎng)外匯理財(cái)平臺(tái)。通過(guò)分析，部分互聯(lián)網(wǎng)外匯理財(cái)平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)較為突出，主要表現(xiàn)形式如下：業(yè)務(wù)牌照涉嫌造假，即部分外匯理財(cái)平臺(tái)為了吸引投資者往往聲稱(chēng)自己受權(quán)威機(jī)構(gòu)監(jiān)管，或宣稱(chēng)擁有授權(quán)；承諾“高額收益”，交易過(guò)程不透明。這些平臺(tái)在交易中“暗箱”操作、蠶食客戶(hù)資金；涉嫌利用“傳銷(xiāo)模式”發(fā)展客戶(hù)；打著“外匯交易”旗號(hào)融資，進(jìn)行“持續(xù)高額分紅”。這類(lèi)模式成立的前提是“外匯交易”盈利始終大于“分紅”，但由于盈利的不確定性，這類(lèi)平臺(tái)很可能演化成“龐氏騙局”。