原標(biāo)題：女子落入“刷流水”騙局，貸款不成反損失50萬

楚天都市報(bào)6月13日訊本想找銀行貸款，卻被騙子盯上，以刷流水為名轉(zhuǎn)賬50萬。五峰警方昨日通報(bào)，一個(gè)特大跨國電信詐騙窩點(diǎn)被五峰、當(dāng)陽警方聯(lián)手打掉，6月11日，經(jīng)過連續(xù)5個(gè)月的艱苦工作，警方先后在江西、福建等地抓獲8名嫌疑人，成功破獲五峰縣居民鄧女士被詐騙50萬元的跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案及當(dāng)陽、天津、重慶、山東、廣東等地系列案件。

五峰的鄧女士2018年1月初在銀行申請辦理貸款業(yè)務(wù)，幾天后收到一條短信，鄧女士誤以為是申請貸款成功的短信通知，于是按照短信要求添加了一個(gè)QQ號，在QQ中交流時(shí)對方表示鄧女士的銀行流水不足，需要在銀行賬戶刷流水才能滿足放貸條件。按照對方的要求，鄧女士給對方提供的中國建設(shè)銀行卡號先后轉(zhuǎn)賬3次，分別為10萬、12萬、10萬元，此后又一再輕信對方，通過QQ、微信給對方發(fā)紅包，共計(jì)18萬元。1月13日，鄧女士發(fā)現(xiàn)QQ里被對方拉黑，這才意識到自己被騙，算下來被詐騙金額達(dá)50萬元。

案件發(fā)生后，五峰警方高度重視，成立專案組展開大量調(diào)查取證，初步發(fā)現(xiàn)詐騙團(tuán)伙組織嚴(yán)密分工明確，流動(dòng)性很強(qiáng)，經(jīng)常更換地點(diǎn)進(jìn)行作案，而且資金流向在緬甸。一路追蹤后，警方確定該案為一起特大跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，并迅速將情況上報(bào)。5月10日，公安部根據(jù)全國各省上報(bào)的同類案件線索，在云南省召開專題會(huì)議進(jìn)行研判并成立專案組，分別在云南省普洱市和西雙版納州開展偵破工作。公安部指定，五峰和當(dāng)陽抽調(diào)民警組成專班，代表湖北工作組進(jìn)駐云南省普洱市，以五峰鄧女士“1.13”電信詐騙案為重點(diǎn)，同步偵辦天津、重慶、山東、廣東等地串并案件線索。

宜昌市公安局相關(guān)部門前往云南一線協(xié)助開展偵辦。專班民警克服水土不服、跨境偵辦難度大等多重困難，長途跋涉、加班加點(diǎn)，輾轉(zhuǎn)多地深入調(diào)查取證，掌握了大量的線索和證據(jù)。6月6日，民警根據(jù)線索，赴福建廈門、泉州、安溪、江西贛州等地，采取秘密走訪、蹲守布控、順線跟蹤等方式，鎖定了嫌疑人活動(dòng)軌跡和作案窩點(diǎn)，6月11日，經(jīng)過連續(xù)兩天兩夜的蹲守、跟蹤，警方先后在江西贛州章貢區(qū)一高檔小區(qū)和福建安溪一居民小區(qū)成功打掉一電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)和一販賣公民信息窩點(diǎn)，抓獲團(tuán)伙成員8名，繳獲涉案電腦3臺、手機(jī)10余部，電話卡10余張、銀行卡20余張。審訊查明，這些嫌疑人主要負(fù)責(zé)搜集公民貸款買車等信息，編造劇本打電話，通過QQ聊天進(jìn)行詐騙，一旦得手資金就迅速分散轉(zhuǎn)移到境外，背后還有更龐大犯罪網(wǎng)絡(luò)和體系。

警方表示，目前正在進(jìn)一步深挖審訊，涉及跨國洗錢團(tuán)伙案件在進(jìn)一步偵辦中。

責(zé)編：rocher