極目新聞?dòng)浾?陳勇

通訊員 楊婷婷

犯罪嫌疑人將詐騙資金匯入“空殼”公司賬戶后，以公司的名義購(gòu)買(mǎi)購(gòu)物卡、加油卡；然后，他們從網(wǎng)上招募跑腿人員，到指定地點(diǎn)領(lǐng)取購(gòu)物卡、加油卡，達(dá)到“洗錢(qián)”的目的。

9月11日，極目新聞?dòng)浾邚暮笔⌒⒏惺性茐?mèng)警方獲悉，當(dāng)?shù)鼐饺涨俺晒善苾善鹦滦汀跋村X(qián)”案，并抓獲犯罪嫌疑人3人。

今年7月5日，云夢(mèng)縣公安局刑警大隊(duì)接到轄區(qū)徐女士報(bào)警，稱(chēng)其遭遇網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)類(lèi)詐騙。

接警后，民警迅速梳理資金流向，經(jīng)細(xì)致分析研判，鎖定在此案中涉嫌“洗錢(qián)”的嫌疑人鄭某、陳某、李某。

7月17日，辦案民警果斷出擊，成功在四川省成都市將犯罪嫌疑人鄭某抓獲歸案。

犯罪嫌疑人鄭某到案后供述，今年6月份，他在網(wǎng)上看見(jiàn)一個(gè)“跑腿”的兼職，只需拿著對(duì)方提供的材料去指定的超市領(lǐng)取購(gòu)物卡，就可以獲得上千元的報(bào)酬。鄭某一心想“掙快錢(qián)”，遂按照要求到某超市領(lǐng)取了60張1000元的購(gòu)物卡，后將購(gòu)物卡卡號(hào)、密碼發(fā)給“上線”，從中獲取利益。

直到被民警抓獲，鄭某才得知自己領(lǐng)取的購(gòu)物卡中的資金均為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得錢(qián)款，自己為了蠅頭小利成了詐騙分子的“洗錢(qián)工具人”。

犯罪嫌疑人鄭某歸案后，辦案民警乘勝追擊，趕往貴州省遵義市，將涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的犯罪嫌疑人陳某、李某抓獲歸案。

經(jīng)查，今年6月份，犯罪嫌疑人陳某、李某按照“上線”的要求，攜帶對(duì)方發(fā)來(lái)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人身份證件、委托書(shū)等公司開(kāi)戶資料，前往加油站網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)通賬戶和辦理加油卡，用于接收“上線”轉(zhuǎn)移的涉詐資金。

隨后，陳某、李某聯(lián)系需要加油卡的顧客，以低于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格進(jìn)行分銷(xiāo)，從中獲取傭金。

據(jù)辦案民警介紹，這是一種新型洗錢(qián)方式，詐騙團(tuán)伙為快速洗錢(qián)，把以往通過(guò)銀行取現(xiàn)、交易虛擬幣等方式轉(zhuǎn)為利用購(gòu)物卡、加油卡進(jìn)行大額套現(xiàn)，將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等非法資金“洗白”。

目前，犯罪嫌疑人鄭某、陳某、李某均被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施；案件正在進(jìn)一步辦理中。

（通訊員供圖）