我省首例生產(chǎn)型企業(yè)騙取退稅案告破
2018-05-22 07:22:00 來(lái)源:湖北日?qǐng)?bào)
    湖北日?qǐng)?bào)訊 湖北日?qǐng)?bào)訊(記者戴輝、通訊員黃翔、付瑤)5月21日,荊門沙洋警方通報(bào),歷經(jīng)一年多縝密偵查,成功破獲我省首例生產(chǎn)型企業(yè)騙取出口退稅案,抓獲犯罪嫌疑人22名,該案涉案金額 10億元,騙取國(guó)家退稅款7000余萬(wàn)元。
    2016年,宜昌市國(guó)稅部門在對(duì)兩個(gè)公司出口退稅展開(kāi)調(diào)查時(shí),發(fā)現(xiàn)其涉嫌騙取國(guó)家退稅款且數(shù)額較大,將該線索移交省公安廳。省公安廳指定此案由沙洋縣公安局辦理。
    警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票企業(yè)和下游的出口報(bào)關(guān)公司涉及全國(guó)22個(gè)省市200多家企業(yè),涉及從產(chǎn)品生產(chǎn)到外貿(mào)出口再到出口退稅的整個(gè)鏈條。涉案公司大量經(jīng)營(yíng)資金均來(lái)源于廣州、深圳的10余個(gè)個(gè)人銀行賬戶。
    現(xiàn)已查明:2013年1月至2016年1月期間,在沒(méi)有真實(shí)貨物交易的情況下,王某負(fù)責(zé)的兩家公司接受來(lái)自河南、山東、廣東、浙江、江蘇等地的多家公司虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票7億多元,為廣東某紡織品進(jìn)出口公司虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票近3億元。2013年1月至2015年12月,王某在沒(méi)有實(shí)際貨物出口的情況下,通過(guò)匹配貨物虛假出口(將其他企業(yè)實(shí)際出口的貨物匹配到自己公司),騙取報(bào)關(guān)單等單證資料,通過(guò)國(guó)內(nèi)支付費(fèi)用購(gòu)買外匯,取得外匯單證,向國(guó)稅部門申報(bào)出口退稅315筆,實(shí)際退稅3770多萬(wàn)元;通過(guò)與廣東省某紡織品進(jìn)出口公司合作出口,采取同樣手段,以廣東省某紡織品進(jìn)出口公司的名義騙取出口退稅款4060多萬(wàn)元。
    目前,主要犯罪嫌疑人王某等人已被依法移送起訴。
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