與此同時(shí)，一場(chǎng)跨省特大傳銷案拉開帷幕，歷時(shí)三年多，這起發(fā)展下線3萬余人，非法獲利3600余萬元，偵查階段由公安部掛牌督辦、多名犯罪嫌疑人被發(fā)出“紅色通緝令”的特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案塵埃落定，17人被判有期徒刑。

　　近日，德州檢察機(jī)關(guān)辦案人員向記者揭秘了這起傳銷案件的來龍去脈。

　　可治癌的“神藥”

　　2014年初，在德州市某高檔酒店的會(huì)議廳內(nèi)，人頭攢動(dòng)，熱鬧非凡。自稱中醫(yī)養(yǎng)生專家、國(guó)家一級(jí)營(yíng)養(yǎng)師的“茂林先生”正在這里舉行一場(chǎng)高規(guī)格的“健康見面會(huì)”。

　　開場(chǎng)的PPT短片演示中，放映了多位因患癌癥去世的名人，“茂林先生”講述了三款能治百病的植物藥——新樂思、新舒康和尼多樂，號(hào)稱這些藥品總部位于美國(guó)，是美國(guó)三個(gè)富豪家族創(chuàng)辦，采用的是純植物萃取的方式。并稱這三種藥已經(jīng)通過了美國(guó)GMP認(rèn)證，具有治療癌癥、高血壓、糖尿病、恢復(fù)視力等功效。

　　隨后，一位會(huì)員登臺(tái)，繪聲繪色地講述了吃“神藥”五天后治愈帕金森病的經(jīng)歷。他春風(fēng)滿面、精神煥發(fā)，并向在場(chǎng)人們宣告，有了這種“特效藥”，患病不再可怕。

　　這場(chǎng)見面會(huì)中的“茂林先生”，其真實(shí)姓名為王某，他是該組織中兩位傳奇人物之一，另一人為黃某，他倆被該組織內(nèi)很多人奉為“神話”。

　　黃某于廣西某高校退休后，不安于清閑，積極尋求發(fā)財(cái)之道。一次偶然機(jī)會(huì)，她接觸到了保健產(chǎn)品，很快看明白這其中的“玄機(jī)”，并決定以此開啟自己的第二次事業(yè)。她設(shè)計(jì)了一套銷售方案：進(jìn)入該銷售網(wǎng)絡(luò)，需要交納會(huì)費(fèi)購買產(chǎn)品，這是入會(huì)條件，還要發(fā)展3個(gè)下線，3個(gè)下線再去分別發(fā)展3個(gè)人作為下線，以此類推。依據(jù)發(fā)展下線數(shù)量逐步升級(jí)并獲得推薦獎(jiǎng)、消費(fèi)獎(jiǎng)、培育獎(jiǎng)等各種獎(jiǎng)勵(lì)。

　　而王某最先是黃某的下線，本人十分善于交際，先后將自己同鄉(xiāng)、親友發(fā)展成下線后，將自己包裝成中醫(yī)養(yǎng)生專家、國(guó)家一級(jí)營(yíng)養(yǎng)師，化名“茂林先生”，前往各地巡回演講。他也自行設(shè)計(jì)了一套宣傳及返利制度，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，組織核心成員，成立“林鉆系統(tǒng)”，下線人數(shù)達(dá)到1000余人。

　　“神藥”無經(jīng)營(yíng)資質(zhì)

　　這場(chǎng)見面會(huì)現(xiàn)場(chǎng)“激情澎湃”，同時(shí)也引起了公安機(jī)關(guān)的注意。鑒于該案涉案金額巨大，德城區(qū)檢察院派出經(jīng)驗(yàn)豐富的檢察官提前介入偵查，引導(dǎo)取證。檢察官發(fā)現(xiàn)，本案的關(guān)鍵點(diǎn)在于如何梳理層級(jí)分布和主要組織者，該組織網(wǎng)站內(nèi)存儲(chǔ)著詳細(xì)資料，這恰好是梳理關(guān)鍵點(diǎn)所在。

　　檢察官從言詞證據(jù)出發(fā)，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)通過調(diào)取聊天記錄、梳理網(wǎng)絡(luò)人員結(jié)構(gòu)圖、調(diào)取銀行交易記錄等方面搜集證據(jù)，并針對(duì)電子證據(jù)形式要求公安機(jī)關(guān)全面補(bǔ)證。證實(shí)該見面會(huì)為傳銷組織舉行的活動(dòng)。

　　同時(shí)，通過對(duì)產(chǎn)品調(diào)查發(fā)現(xiàn)，其在國(guó)內(nèi)并未取得合法的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，其銷售行為完全違背相關(guān)法律制度，產(chǎn)品內(nèi)含有普通維生素、微量元素、添加劑等成分，不具有治療的功效。

　　隨后，偵查人員奔赴上海、濟(jì)南等地，找到30余名受害人調(diào)查取證、固證。

　　多名受害人上當(dāng)受騙

　　受害人小齊表示，自己和大部分會(huì)員一樣，抱著發(fā)財(cái)夢(mèng)入會(huì)，花錢替上線買了業(yè)績(jī)，現(xiàn)在難收回本金，但同時(shí)又抱著撈本的心態(tài)繼續(xù)發(fā)展下線。

　　而且，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)購物、跨境電商等網(wǎng)絡(luò)概念和營(yíng)銷方式的發(fā)展，傳銷被包裝成了“保健品”的形式，在他們的組織中，有一部分人已經(jīng)被騙入組織，沒有意識(shí)到自己的行為涉及傳銷，進(jìn)而又將這種模式復(fù)制給親友，煽動(dòng)他們加入其中，也有人因此“眾叛親離”。

　　受害人王燕（化名）介紹，自己于2010年患口腔癌，處于人生低谷，偶然得知有“神藥”可治療癌癥，花一萬元買了一套產(chǎn)品，服用后卻沒有效果。將該產(chǎn)品出售給她的趙某解釋說，這是因?yàn)樗F(xiàn)在服用的劑量還不夠，只有加大劑量，才能殺死體內(nèi)的癌細(xì)胞。王燕又買了三套產(chǎn)品，增量服用。一年后，當(dāng)王燕病情擴(kuò)大到整個(gè)口腔的時(shí)候，才知上當(dāng)，可是為時(shí)已晚，延誤了治療的最佳時(shí)間。

　　受害人方玉（化名）在2016年6月購買了該產(chǎn)品，服用半個(gè)月后覺得眼睛模糊，咨詢賣給她產(chǎn)品的人，對(duì)方依舊表示讓她加大劑量。4個(gè)月后仍不見好轉(zhuǎn)，方玉去了醫(yī)院才發(fā)現(xiàn)是得了眼部腫瘤，一個(gè)眼球不得不摘除。

　　有了多名受害人的口供，辦案人員對(duì)犯罪事實(shí)進(jìn)行梳理，對(duì)證據(jù)進(jìn)行分類和固定。發(fā)現(xiàn)截至案發(fā)時(shí)，黃某、王某等人在山東、江蘇、上海、珠海等地組織骨干并發(fā)展下線3萬余人，非法獲利3600余萬元，這是德州市迄今為止數(shù)量最大的一起傳銷案件。

　　17人被判有期徒刑

　　“這是我辦理案件中單次起訴人數(shù)最多的案件，案件卷宗多達(dá)162冊(cè)。”辦案檢察官說，這個(gè)案件涉及人員多，涉案價(jià)值大，牽扯群眾利益廣，開庭審理時(shí)面對(duì)31名辯護(hù)人的出庭辯護(hù)，這無疑將是一場(chǎng)硬仗！

　　此案初審被告共有17人，經(jīng)控辯雙方第一輪法庭辯論，法庭歸納雙方的主要爭(zhēng)議焦點(diǎn)為該組織經(jīng)營(yíng)模式是否屬于非法傳銷，被告人是否構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，以及各被告人是否為共同犯罪，確定涉案數(shù)額的法律依據(jù)等。

　　對(duì)此，公訴人在公訴意見和法庭辯論中用充分扎實(shí)證據(jù)證實(shí)，該組織在計(jì)酬方式上，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，只有層層發(fā)展會(huì)員才能拿取返利，消費(fèi)者再繼續(xù)發(fā)展消費(fèi)者，是傳銷的基本模式。被告人均不同程度地通過會(huì)議形式、授課形式傳播產(chǎn)品及功效、制度及獎(jiǎng)勵(lì)，參與了傳銷活動(dòng)的發(fā)起、策劃和操縱。

　　最終，17名被告人全部被法院一審以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪作出有罪判決。

　　但是，此案中除黃某等6人外，其他11名犯罪嫌疑人被判單處罰金，檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)定這屬于捕后被量輕刑類案件。同時(shí)，一審法院判決認(rèn)定起訴書中指控的黃某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一案涉及的傳銷下線人員和獲利金額因?yàn)閷儆诰W(wǎng)站電子數(shù)據(jù)取證不合法不予認(rèn)定。

　　“解決爭(zhēng)議的關(guān)鍵在于事實(shí)，還原事實(shí)的關(guān)鍵在于證據(jù)。”承辦檢察官經(jīng)認(rèn)真審查認(rèn)定，對(duì)該部分電子證據(jù)取證過程中，采用合法手段對(duì)涉案網(wǎng)站中的網(wǎng)頁合法調(diào)取并制成打印件，取證程序合法，不應(yīng)予以排除。

　　于是，德城區(qū)檢察院遂向德州市中級(jí)人民法院提起抗訴。去年5月份，經(jīng)二審11名被告人全部改判為有期徒刑，系德州市抗訴被改判人數(shù)最多的案件。

　　說法：揭開傳銷的神秘面紗

　　隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)購物、跨境電商等網(wǎng)絡(luò)概念和營(yíng)銷方式的發(fā)展，出現(xiàn)了一些新型傳銷活動(dòng)。危害大、隱蔽性強(qiáng)，作案手段五花八門，被害人眼花繚亂，且受害后不自知，甚至煽動(dòng)親朋好友加入其中。

　　一位不愿透露姓名的會(huì)員曾表示，抱著發(fā)財(cái)夢(mèng)入會(huì)的會(huì)員，大多是花錢替上線買了業(yè)績(jī)，基本上難收回本金，但同時(shí)又都會(huì)抱著撈本的心態(tài)去繼續(xù)發(fā)展下線。

　　“傳銷規(guī)則迎合了部分人的貪婪心理，他們企圖不勞而獲、一夜暴富。”辦案人員說，傳銷之所以屢禁不絕，并不是其騙術(shù)如何高明，而是其游戲規(guī)則在有著“不勞而獲”心理的人面前有吸引力。

　　“識(shí)別傳銷主要看三個(gè)方面，一看加入是否需要認(rèn)購商品或交納費(fèi)用；二看是否需要發(fā)展他人成為自己的下線，并對(duì)發(fā)展的人員以其直接或間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)給付報(bào)酬；三看是否以直接或間接發(fā)展人員的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算報(bào)酬。”辦案人員分析說。