長江日報融媒體3月31日訊 一個50余人的詐騙團伙，藏身在上海繁華地段的寫字樓內(nèi)，他們架設(shè)虛假交易平臺操縱漲跌，冒充“資深股評老師”在直播間里營造氛圍，并找人當(dāng)“托”引客戶入套。今年年初，在接到武漢一名受害人的報警后，武昌警方縝密偵查兩個多月，三赴上海偵查取證，最終于3月18日將該詐騙團伙一網(wǎng)打盡，抓獲包括主犯嚴某在內(nèi)的51名犯罪嫌疑人，查扣大量涉案手機、硬盤、筆記本電腦、詐騙劇本等物品。


　　通訊員涂擎 攝
　　3月19日22時許，兩臺押送嫌疑人的大巴從武東收費站進入武漢城區(qū)，漢警快騎摩托車隊立即上前開路，一路閃爍警燈將其護送到武昌區(qū)公安分局。這起涉案金額高達1600余萬元的詐騙案告破。
　　一赴上海：詐騙團伙狡兔三窟
　　2015年7月，武漢市民袁先生通過QQ認識了一位名叫“盛夏”的女網(wǎng)友，她對袁先生說自己投資期貨賺了不少錢，推薦他也下載“星空聯(lián)盟”和“博弈大師”APP試著玩玩。盛夏把他拉到一個名為“天狼戰(zhàn)隊”的QQ群里，里面有專業(yè)的股評老師進行指導(dǎo)，還有其他投資客每天曬出不菲的收益，見到賺錢如此簡單袁先生心動了，他按照盛夏的指示開設(shè)了賬戶，并購買了幾支業(yè)績不錯的期貨股。
　　在接下來的幾年內(nèi)，袁先生偶有小賺，但基本上都處于虧損狀態(tài)，每當(dāng)他想“割肉”時，股評老師和群里的投資客就勸他加大投入，追趕即將到來的“行情”。到了2018年年底，袁先生在平臺上虧損達到了1600萬元，一位證券公司的朋友告訴他，“星空聯(lián)盟”和“博弈大師”兩款A(yù)PP在中國大陸并沒有市場準(zhǔn)入權(quán)，袁先生極有可能遭到了詐騙。
　　2019年1月，武昌警方接到袁先生報警后迅速開展調(diào)查。民警發(fā)現(xiàn)，“星空聯(lián)盟”和“博弈大師”均為境外同名投資軟件的翻版，界面雖然一模一樣，但是后臺卻掌握在私人手里。那位引袁先生入套的“盛夏”真名叫李某，28歲，安徽全椒人，她供職的公司名叫財富聯(lián)盟，位于上海市浦東區(qū)的一間寫字樓內(nèi)。辦案民警立即尋蹤而至，但這棟寫字樓卻早已人去樓空。
　　二赴上海：詐騙主犯浮出水面
　　2019年春節(jié)期間，財富聯(lián)盟公司以放假為由停止了活動。2月18日，武昌警方派出7名精干警力進駐上海，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷逻M行全面暗訪摸排。民警發(fā)現(xiàn)，一個名為虬威的電子商務(wù)公司與財富聯(lián)盟公司來往密切，這家公司的辦公地位于上海市奉賢區(qū)的一棟寫字樓內(nèi)。民警趕往該處進行暗訪，卻發(fā)現(xiàn)整棟樓沒有一家公司叫這個名字。
　　武昌區(qū)公安分局刑偵大隊副大隊長陳勝強介紹，當(dāng)時他和同事并沒有放棄，從一樓往上逐層摸排。在走到7層時他們發(fā)現(xiàn)一家公司租用了480平方米的辦公室，內(nèi)有30余人正在辦公，但外面卻沒有懸掛任何招牌。在通過各種方法進行佐證后，陳勝強驚喜地發(fā)現(xiàn)這里正是他們尋找的虬威電子商務(wù)公司。
　　在上海出差的一個月時間里，陳勝強他們逐漸摸清了這個團伙的組織結(jié)構(gòu)——他們表面上對外宣稱叫財富聯(lián)盟，但暗地里卻以虬威公司的名義在活動。公司的法定代表人是一位名叫艾某的女性，但實際控制人卻是她的丈夫——34歲的福建人嚴某。平時嚴某極少來公司，都躲在位于閔行區(qū)的家中遙控指揮，他們公司的財務(wù)部則在浦東區(qū)的另一棟寫字樓中，平時有9人駐點辦公。
　　三赴上海：成功押解51人回漢
　　在收到陳勝強他們從上海發(fā)來的情報后，武昌區(qū)公安分局成立了以副局長張冰帶隊的專案組，開始緊鑼密鼓地部署抓捕工作。3月17日，70余名民警乘坐高鐵趕到了上海，并分組前往奉賢區(qū)、浦東區(qū)、閔行區(qū)的三處行動點待命。18日上午10點，張冰下達了行動指令，三個點的民警立即進行收網(wǎng)。在閔行區(qū)某小區(qū)內(nèi)，民警控制了嚴某和他的妻子艾某；在浦東區(qū)財務(wù)部內(nèi)控制了9人；在奉賢區(qū)的虬威公司內(nèi)則有38人落網(wǎng)。
　　在抓捕現(xiàn)場，民警查出了大量作案用的手機、電腦、U盤、話術(shù)本等物證，裝滿了40多個整理箱。武昌分局網(wǎng)安大隊民警在現(xiàn)場連續(xù)工作7個多小時，固定了大量電子證據(jù)。與此同時，前往湖南的另一抓捕組也傳來好消息，幫公司設(shè)計維護平臺的兩名嫌疑人已經(jīng)落網(wǎng)，正在押解途中。
　　經(jīng)過一晚的修整后，19日上午民警押解51名嫌疑人分乘兩臺大巴車踏上歸途，經(jīng)過13個小時車程返回武漢。
　　據(jù)主犯嚴某供述，該公司的平臺最初是他本人搭建的，他雇傭了幾十名手下幫他尋找客戶，還找人冒充投資大師開直播間薦股。在那個“天狼戰(zhàn)隊”QQ群里，其實只有袁先生一名是真正的客戶，其余的人全部是他手下冒充的，他們故意烘托出火熱的氛圍引人入套，每次詐騙得手都可以獲得不菲的提成。
　　目前，嚴某等51人已全部被依法刑拘，其公司名下的涉案資金已全部凍結(jié)，案件仍在進一步偵辦之中。（記者戴旻陽 通訊員黃赤橙 孫遜）
　　【編輯：葉子】
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