男子潛伏公司群詐騙80余萬后逃逸 迫于壓力自首
2018-10-01 11:34:00 來源:楚天都市報

原標題:倆男子潛伏十堰某公司QQ群,冒充高管詐騙80余萬

楚天都市報9月30日訊29日,記者著從十堰茅箭區(qū)公安分局了解到,該局刑偵大隊人民中隊通過扎實細致的工作,在27日和28日相繼在廣西省抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人51歲的賓陽人韋某和32歲的橫縣人覃某,有效維護轄區(qū)經濟秩序穩(wěn)定。

2017年1月10日13時許,犯罪嫌疑人覃某冒充十堰某工貿有限公司董事長李先生,在該公司高管群內以返還合同定金為由向公司出納楊某下達轉款指令,楊某在未經核實的情況下將公司賬戶內的437000元轉賬至嫌疑人指定賬戶,后被全部取現。

接警后,茅箭分局刑偵大隊人民中隊民警立即開展案件偵查和資金止付工作,經偵查發(fā)現該筆贓款進入嫌疑賬戶后,迅速被拆分至第二、三、四級賬戶,化整為零拆分至數十個銀行賬戶中。隨后被人在廣西賓陽縣內通過拉卡拉POS機、賓陽縣農業(yè)銀行網點取現等方式全部套現。偵查民警立即前往賓陽縣開展工作,經調取取款監(jiān)控錄像,通過全警三員摸排線索,并于2017年3月份成功抓獲嫌疑人莫某,同時核實其上家覃某身份并上網追逃。2018年9月27日,犯罪嫌疑人覃某迫于壓力在當地投案自首,經審訊,其對參與該起詐騙并指使莫某取款的犯罪事實供認不諱。

2017年6月2日10時、14時許,犯罪嫌疑人韋某冒充十堰某醫(yī)學美容服務有限公司老板賬號,以返還合同保證金為由指使公司出納向嫌疑人指定賬戶轉賬439800元。接警后接警后,茅箭分局刑偵大隊人民中隊民警立即開展案件偵查和資金止付工作,經偵查發(fā)現該筆贓款進入嫌疑賬戶后迅速被拆分,并在廣西賓陽縣城農業(yè)銀行、工商銀行、中國銀行、北部灣銀行網點被被全部取現。民警立即前往賓陽縣開展工作,經調取取款監(jiān)控錄像,成功鎖定三名犯罪嫌疑人并上網追逃。2018年9月28日,民警經布控在韋某位于賓陽縣顧家村的家中將其抓獲并押回十堰關押,其他涉案在逃嫌疑人的抓捕工作和追贓工作正在緊張進行中。

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