江西省南昌市公安局西湖分局刑偵大隊辦理的一起詐騙案，把南昌鐵路局南昌車務(wù)段(以下簡稱“南昌車務(wù)段”)推上了風(fēng)口浪尖。
2015年1月至10月間，南昌10多名企業(yè)主先后拿到南昌車務(wù)段工程項目或物資采購“中標(biāo)通知”，隨即緊鑼密鼓地籌備項目開工事宜，有人甚至為此一口氣收購了三家公司。
但最終等來的答案是，這些工程項目純屬編造。在警方介入之后，自稱為南昌車務(wù)段“招標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)人”的祝晴云涉詐騙1.3億元投標(biāo)保證金被捕。
警方通報的情況是，受騙者提供的中標(biāo)通知、工程合同等資料上的39枚印章經(jīng)過鑒定，24枚為真，15枚為假，授權(quán)委托書以及財務(wù)收據(jù)為真。
這一鑒定結(jié)論，讓受騙人員紛紛要求南昌車務(wù)段承擔(dān)責(zé)任。他們一直質(zhì)疑車務(wù)段的管理：車務(wù)段的公章是如何讓祝晴云在虛假的合同上蓋上了印?
2016年4月20日，澎湃新聞記者從南昌市公安局西湖分局刑偵大隊了解到，該案被定性為“普通詐騙”，目前已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，全案僅祝晴云一人涉案。
令受騙人員匪夷所思的是，祝晴云被抓時，其賬戶只有20萬元，信用卡被透支，1.3億巨資被分別轉(zhuǎn)賬至30多個個人賬戶。有受騙者據(jù)此認(rèn)為，祝晴云為騙保證金可謂步步設(shè)局，但其本人并非最終受益者，這不是她一個人的“游戲”。
為做好中標(biāo)工程，有人一口氣收購了3家公司
4月22日下午，南昌商人彭建平等一行10余人拿著中標(biāo)通知、施工合同等資料，來到南昌鐵路局南昌車務(wù)段辦公室，要求車務(wù)段履行合同。車務(wù)段辦公室主任李志煜回復(fù)他們：“這里根本沒有這些工程?！?/p>
這已經(jīng)不是李志煜第一次這么回復(fù)。在此之前，彭建平一行人前來找過多次，要求 “沒工程就退我們保證金”。
李志煜解釋稱，自稱為南昌車務(wù)段“招標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)人”的祝晴云只是車務(wù)段普通工人，無權(quán)招標(biāo)，章是她偷蓋的，車務(wù)段也沒收到過任何人的投標(biāo)保證金。
從事辦公文化用品生意的彭建平手上，是一份辦公用品中標(biāo)通知和總額4000多萬元的采購合同，以及共計950萬元投標(biāo)保證金的轉(zhuǎn)賬流水單。
彭建平說，2011年祝晴云曾幫他把在江蘇老家讀書的孩子轉(zhuǎn)到南昌的中學(xué)讀書，事情辦得漂亮，又沒多收錢。從此，他對祝晴云的能耐和人品都深信不疑。
有一次，祝晴云稱和朋友合伙做生意要借50萬元，彭建平借了30萬元給她。20天后，祝還了32萬元，多付2萬元利息，彭建平將利息退還給祝晴云。
2015年孩子高考了，祝晴云答應(yīng)幫他把孩子錄到南昌最好的大學(xué)。在飯桌上，祝說她手里有很多招標(biāo)項目，彭可以去投標(biāo)，中標(biāo)了即使不做也可以轉(zhuǎn)賣賺差價。
2015年6月，祝晴云說鐵路局要采購辦公用品，讓他投標(biāo)，他打了900多萬元投標(biāo)保證金給祝，很快就得到中標(biāo)通知，簽訂了那份金額達(dá)4000多萬元的采購合同。
另一名受騙者徐美洲通過生意伙伴朱慧敏的介紹，認(rèn)識了祝晴云。最初他對那些項目沒多大興趣，祝晴云拿出一份“授權(quán)委托書”給他看，上面寫著“現(xiàn)委托祝晴云為我單位多元合同簽訂工作，我單位均予以承認(rèn)并承擔(dān)一切法律責(zé)任”，委托書上有南昌車務(wù)段公章和段長簽名。
徐美洲仍然猶豫，祝晴云繼續(xù)動員他：“中央巡視組發(fā)現(xiàn)鐵路局招標(biāo)不規(guī)范，取消了所有中標(biāo)單位重新招標(biāo)，以前投標(biāo)的企業(yè)不能再投標(biāo)，所以你們這次希望很大?！彼膭恿耍椭旎勖粢还步涣?000多萬元保證金。
一個從事出版業(yè)的商人告訴澎湃新聞，她不僅交了4000萬元的投標(biāo)保證金，為做好中標(biāo)的工程，還特意收購了3家公司。
騙局曝光，子虛烏有的招投標(biāo)項目
朱慧敏的妻子嚴(yán)美華說，祝晴云能獲取他們的信任，主要是因為她的“身份”——南昌鐵路局招標(biāo)采購辦公室聯(lián)系人，這是在“南昌鐵路局物資采購商務(wù)平臺”上顯示的。
“而且祝晴云在南昌車務(wù)段有單獨的辦公室，有專線電話、電腦?！痹谒麄兛磥?，這些都是權(quán)力和地位的體現(xiàn)。每次去了解招標(biāo)項目，祝晴云都會打開電腦，查看采購網(wǎng)上的項目，“這是內(nèi)網(wǎng)，外面看不到的?！彪S后，辦投標(biāo)手續(xù)，合同簽訂、憑據(jù)簽收，都在這個辦公室進(jìn)行。
澎湃新聞記者在采訪中，登錄中國招標(biāo)網(wǎng)、江西招標(biāo)網(wǎng)以及南昌鐵路局物資采購商務(wù)平臺，幾則以“南昌鐵路局物資處”名義發(fā)布的招標(biāo)采購信息顯示，祝晴云為“南昌鐵路局招標(biāo)采購辦公室聯(lián)系人”六個中的一個。
多名受騙者對澎湃新聞表示，他們最初對保證金打入祝晴云個人賬戶表示疑慮，祝的回答是，“到了我的賬戶就等于到了單位賬戶，它們是關(guān)聯(lián)的”。然后，祝晴云還出具了蓋有南昌車務(wù)段財務(wù)專用章、聯(lián)號的收款收據(jù)。
但投標(biāo)人很快發(fā)現(xiàn)，保證金遲遲沒能退還，簽好的協(xié)議、中標(biāo)的工程也一直沒有下文。
徐美洲天天跑去問，祝晴云跟他說：“巡視組還在，還不能開標(biāo)?！焙髞恚Ｇ缭朴忠哉k理、領(lǐng)導(dǎo)出差、領(lǐng)導(dǎo)更換需要重新辦手續(xù)、錢在賬上財務(wù)忙不過來等各種理由拖延。
2015年11月24日，徐美洲又到南昌車務(wù)段祝晴云辦公室要保證金，發(fā)現(xiàn)辦公室很多人都是來要保證金的。車務(wù)段的人告訴他們，祝晴云被西湖公安局拘留了，要他們自己去公安局報案，他這才知道上當(dāng)受騙了。
此后，南昌車務(wù)段面對紛至沓來的受騙者，不止一次地解釋，祝晴云那些所謂的招標(biāo)項目根本子虛烏有。
資金難追回，1.3億絕大部分流向30多個私人賬戶
4月20日，澎湃新聞從南昌市公安局西湖分局刑偵大隊了解到，目前該案被定性為普通詐騙，祝晴云已被移交檢察機(jī)關(guān)審查起訴。根據(jù)警方掌握的現(xiàn)有證據(jù)，還無法認(rèn)定有其他人涉案。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，祝晴云收取的錢并沒有進(jìn)入南昌鐵路局車務(wù)段賬戶，祝本人賬上只有20萬元，所有的信用卡都被透支了。警方查封了祝晴云的三套住房和一間鋪面，總價值不超500萬元。
所有受騙人員提供的中標(biāo)通知、工程合同等資料上的印章也被警方拿去鑒定，得出的結(jié)論是：共39枚印章，其中24枚為真，15枚為假，授權(quán)委托書以及財務(wù)收據(jù)全部是真實的。
警方調(diào)查顯示，被騙走的招標(biāo)保證金達(dá)到1.3億元，而這些資金絕大部分進(jìn)入了30多個個人賬戶，其中28個為一個叫萬大彬的人的二級賬戶。警方對這30多個賬戶與祝晴云賬戶的往來資金進(jìn)行加減，有余額為盈利，負(fù)數(shù)為虧損。
根據(jù)這些賬戶往來資金統(tǒng)計，有7000萬元進(jìn)入了萬大彬的個人賬戶，錢再從這個賬戶很快被分到其他人的28個賬戶中，但這28個賬戶和萬大彬之間賬務(wù)是合法往來，不能查封。祝晴云每次短期退還的保證金也是從這些賬戶轉(zhuǎn)過來的。
另外，一個熊姓男子及其妻子的賬戶顯示盈利1000余萬元，祝晴云的同學(xué)周某賬戶盈利600余萬元，祝晴云前夫盈利100多萬元，甚至祝晴云家保姆的兒媳、兒子也顯示盈利200萬元左右。祝晴云自己支取了1000萬元左右。
假材料如何蓋上了真公章?南昌車務(wù)段相關(guān)工作人員對警方的解釋是：“祝晴云經(jīng)常拿材料蓋章，沒看內(nèi)容就直接蓋了?！鞭k案民警認(rèn)為，南昌車務(wù)段管理太混亂。
懸疑未解，“領(lǐng)導(dǎo)代言人”與神秘別墅
一開始，投標(biāo)人都跑到南昌車務(wù)段要求車務(wù)段履行合同，或者退還保證金。車務(wù)段最終的說法是，這一切與車務(wù)段無關(guān)，章是祝晴云偷蓋的，保證金沒有進(jìn)入車務(wù)段賬戶。
受騙人嚴(yán)美華認(rèn)為，南昌車務(wù)段顯然為祝晴云的詐騙提供了必要的條件，那么多手續(xù)，30多個印章一路綠燈，不是簡單的一句“管理混亂”能造成的。
4月22日，車務(wù)段辦公室主任李志煜撥通了南昌鐵路局一位領(lǐng)導(dǎo)的電話請示，隨后向彭建平一行轉(zhuǎn)達(dá)了局里的意思，大意是：
祝晴云的招標(biāo)活動是個人詐騙行為，但南昌鐵路局確有管理上的疏漏，等刑事案件結(jié)束之后，通過法律途徑，法院判定南昌鐵路局該承擔(dān)多少責(zé)任就承擔(dān)多少。
祝晴云與萬大彬是什么關(guān)系，為何兩人有如何巨大的資金往來，成為受騙者一直想搞明白的問題。
受騙者經(jīng)過調(diào)查得知，萬大彬是江西一家實業(yè)投資公司的總經(jīng)理。據(jù)工商登記資料顯示：萬大彬所在的這家投資公司注冊資本600萬元，業(yè)務(wù)范圍包括地產(chǎn)開發(fā)和銷售，建筑、橋梁工程、國內(nèi)貿(mào)易等。股東是萬大彬和一名姓宋的人，而這名姓宋的人，與賬戶盈利1000萬元的熊某的妻子名字僅一字之差。
該公司注冊地址為南昌市會側(cè)路65號。澎湃新聞記者依照詳細(xì)地址找去，發(fā)現(xiàn)這是一個老居民小區(qū)，居住在這里的人不知有這個公司，也不認(rèn)識萬大彬其人。
所有受騙者中，只有曾經(jīng)為祝晴云家做過裝修的溫萬云見過萬大彬。據(jù)溫萬云介紹，2015年11月，祝晴云又讓他去幫領(lǐng)導(dǎo)裝修一套別墅，工錢和材料錢都從她那里出，并表示過幾天“領(lǐng)導(dǎo)代言人”會拿鑰匙給他，并叮囑其他的事情不要多問，好好裝修就可以了。
兩天后，他和這位“代言人”見面，此人自我介紹叫萬大彬。從萬大彬處拿了鑰匙，他隨即收到祝晴云打來的首筆3萬元裝修款，開始進(jìn)場施工。
2016年4月22日，澎湃新聞記者來到這個別墅區(qū)，該別墅位于南昌西湖區(qū)朝陽新城，對外宣稱是“中海地產(chǎn)首次進(jìn)入南昌的開篇之作，南昌獨一無二的中央別墅區(qū)?！?/p>
溫萬云說，他在裝修時得知，別墅的物業(yè)登記在萬大彬名下。祝晴云被逮捕以后，沒人再支付別墅的后續(xù)裝修款，他就停工了，至今無人過問。(文中萬大彬為化名)
